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Author : Alejandro Turienzo Fernández
Publisher :
ISBN 13 : 9788413810201
Total Pages : 362 pages
Book Rating : 4.8/5 (12 download)
Download or read book La responsabilidad penal del compliance officer written by Alejandro Turienzo Fernández and published by . This book was released on 2021 with total page 362 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Alfredo Liñán Lafuente
Publisher :
ISBN 13 : 9788413094328
Total Pages : 163 pages
Book Rating : 4.0/5 (943 download)
Download or read book La responsabilidad penal del compliance officer written by Alfredo Liñán Lafuente and published by . This book was released on 2019 with total page 163 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Clara Blanc López
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 471 pages
Book Rating : 4.:/5 (112 download)
Download or read book La responsabilidad penal del Compliance officer written by Clara Blanc López and published by . This book was released on 2017 with total page 471 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La designación de un Organismo de Vigilancia y Control o un Compliance officer en las organizaciones empresariales españolas es una de las principales y más visibles novedades del nuevo régimen de responsabilidad penal de la persona jurídica instaurado por Ley Orgánica 1/15, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal, que permite, entre otras condiciones a la ya citada, la exoneración de responsabilidad penal de la empresa cometido un delito en su nombre y beneficio en el seno de la entidad. Tomando como referencia a Italia, de dónde se ha importado nuestra actual regulación de responsabilidad penal de la persona jurídica, a lo largo del presente trabajo se efectúa un recorrido por la jurisprudencia emanada de sus Tribunales para concluir con la que nos parece más acertada composición de este Organismo de Vigilancia y Control a efectos de su consideración como órgano con poderes autónomos de iniciativa y control y, por lo tanto, su válida constitución para el fin que se propone. Sin embargo, el ejercicio del cargo de Compliance officer lleva inherente la asunción de determinadas responsabilidades o deberes, mayores o menores en función del perfil de Órgano por el que se opte en la entidad: un órgano más enfocado al cumplimiento penal, a la prevención de riesgos penales o a la mera supervisión y reporte del funcionamiento y cumplimiento de los programas de prevención de delitos a los órganos de gobierno de la entidad. En el presente trabajo se analiza, a través de la exposición práctica de los principales incumplimientos posibles de funciones propias de un Compliance officer, si dichos deberes asumidos contractualmente por el Organismo de Vigilancia y Control originan una posición de garante respecto a la evitación de la comisión de delitos en la entidad –en su caso, derivada de la posición de garante propia del Órgano de administración- así como, si la infracción de dichos deberes puede fundamentar per se una responsabilidad en comisión por omisión respecto al delito cometido por un tercero o, por el contrario, se requieren ulteriores requisitos de imputación.
Author : Jesus-Maria et Silva Sanchez
Publisher : Ediciones Olejnik
ISBN 13 : 9563920651
Total Pages : 329 pages
Book Rating : 4.5/5 (639 download)
Download or read book Responsabilidad penal de las empresas y compliance program written by Jesus-Maria et Silva Sanchez and published by Ediciones Olejnik. This book was released on 2024-04-18 with total page 329 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Se presenta aquí una obra excepcional, que le permitirá adentrarse en este mundo de reciente creación como lo es el Compliance Program. Tratadistas de múltiples nacionalidades nos dan a conocer sus distintos puntos de vista, los pro y los contras, las carencias, las lagunas y sus conclusiones al respecto. Se estudia la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la capacidad de culpabilidad de las mismas, los programas de autorregulación, la corrupción, el lavado de activos, el blanqueo de capitales, la criminalidad corporativa, y la novísima figura del Compliance Officer. Se comparan legislaciones, se analizan los dogmas, los sistemas jurídicos y se plantean perspectivas a futuro. Sin duda todo un referente para los estudiosos del derecho penal empresarial.
Author : Ivan Navas
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (137 download)
Download or read book La responsabilidad penal del oficial de cumplimiento (The Criminal Liability of the Compliance Officer). written by Ivan Navas and published by . This book was released on 2022 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Spanish Abstract: Este trabajo analiza la posibilidad de atribuir responsabilidad penal al compliance officer u oficial de cumplimiento en el marco de la aplicación de los programas de cumplimiento normativo. Con este objetivo se investiga en primer lugar la función que desempeña el oficial de cumplimiento en las empresas como encargado de prevención. En segundo lugar, se analiza su anclaje en la dogmática penal con especial énfasis en la institución de la posición de garantía. El objetivo del trabajo se centra en determinar si es posible imputarle la realización de un delito por la no evitación del hecho que comete la persona física que integra la empresa. Luego de un análisis de fuentes jurídicas de países como los Estados Unidos, Alemania y España se concluye que si bien el oficial de cumplimiento no es garante de evitación de delitos, sí puede responder en virtud de la estructura de imputación denominada autoría mediata por omisión.
Author : Cuevas Oltra, Carlos Manuel
Publisher : J.M Bosch
ISBN 13 : 8419580317
Total Pages : 462 pages
Book Rating : 4.4/5 (195 download)
Download or read book Personas jurídicas. Delitos, garantías y compliance written by Cuevas Oltra, Carlos Manuel and published by J.M Bosch. This book was released on 2023-04-14 with total page 462 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Yanping Liu
Publisher : Springer Nature
ISBN 13 : 9811931895
Total Pages : 334 pages
Book Rating : 4.8/5 (119 download)
Download or read book Cybercrimes and Financial Crimes in the Global Era written by Yanping Liu and published by Springer Nature. This book was released on 2022-08-12 with total page 334 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book presents the latest and most relevant studies, surveys, and succinct reviews in the field of financial crimes and cybercrime, conducted and gathered by a group of top professionals, scholars, and researchers from China, India, Spain, Italy, Poland, Germany, and Russia. Focusing on the threats posed by and corresponding approaches to controlling financial crime and cybercrime, the book informs readers about emerging trends in the evolution of international crime involving cyber-technologies and the latest financial tools, as well as future challenges that could feasibly be overcome with a more sound criminal legislation framework and adequate criminal management. In turn, the book highlights innovative methods for combating financial crime and cybercrime, e.g., establishing an effective supervision system over P2P; encouraging financial innovation and coordination with international anti-terrorism organizations and multiple countries; improving mechanisms for extraditing and punishing criminals who defect to another country; designing a protection system in accordance with internationally accepted standards; and reforming economic criminal offenses and other methods that will produce positive results in practice. Given its scope, the book will prove useful to legal professionals and researchers alike. It gathers selected proceedings of the 10th International Forum on Crime and Criminal Law in the Global Era (IFCCLGE), held on Nov 20–Dec 1, 2019, in Beijing, China.
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788419580306
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.5/5 (83 download)
Download or read book Personas jurídicas, delitos, garantías y compliance written by and published by . This book was released on with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788473606363
Total Pages : 732 pages
Book Rating : 4.6/5 (63 download)
Download or read book COMPLIANCE. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS Y LA MEDIACION ORGANIZACIONAL written by and published by . This book was released on with total page 732 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Jesús María Silva
Publisher :
ISBN 13 : 9788415690184
Total Pages : 336 pages
Book Rating : 4.6/5 (91 download)
Download or read book Criminalidad de empresa y "compliance" written by Jesús María Silva and published by . This book was released on 2012 with total page 336 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788417788506
Total Pages : 264 pages
Book Rating : 4.7/5 (885 download)
Download or read book Compliance y actuación procesal de las personas jurídicas written by and published by . This book was released on 2019 with total page 264 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : José María Ayala de la Torre
Publisher :
ISBN 13 : 9788417317119
Total Pages : 199 pages
Book Rating : 4.3/5 (171 download)
Download or read book Compliance written by José María Ayala de la Torre and published by . This book was released on 2018 with total page 199 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : José Manuel Palma Herrera
Publisher :
ISBN 13 : 9788491523482
Total Pages : 150 pages
Book Rating : 4.5/5 (234 download)
Download or read book COMPLIANCES Y RESPONSABILIDAD PENAL CORPORATIVA written by José Manuel Palma Herrera and published by . This book was released on 2017 with total page 150 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta obra pretende resultar sugestiva tanto para la doctrina penal, como para abogados, compliance officers y otros operadores jurídicos especializados en Derecho penal económico y regulatorio empresarial. En primer término, se recogen los aspectos jurídico-penales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas exponiéndose de manera pormenorizada los presupuestos que determinan la imposición de una pena al ente corporativo al analizar cada uno de los elementos que integran los hechos de conexión del art. 31 bis 1 del Código Penal. Asimismo, se realiza un detallado examen de aquellos aspectos que, según el Código, deben contenerse en un compliance (art. 31 bis 5), como de los presupuestos que deben concurrir para que éste tenga efectos exoneradores de la responsabilidad penal (art. 31 bis 2 y 4). En segundo lugar, el libro aborda la fundamentación de los modelos de autorresponsabilidad y vicarial para tomar partido por el segundo. Se defiende la pertinencia de integrar en sus postulados teorías que provienen de otras ciencias sociales y experimentales, como el nuevo institucionalismo de la elección racional o la teoría de juegos, pues explican las dinámicas de actuación, estrategias y procesos de toma de decisiones en las organizaciones. Si estas teorías son utilizadas en la Economía o en la Sociología para comprender, e incluso tratar de predecir, las conductas de los individuos, ¿por qué no apostar por su incorporación al ámbito de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Además, se defiende la utilidad de las mismas como herramienta de análisis pragmático de los compliances sugiriéndose su aplicación, junto con la jurimetría, para estudiar nuevas fórmulas de elaboración de modelos de organización y control -compliances jurimétricos- con las que podría alcanzarse una mayor adecuación a la realidad empresarial al beneficiarse de todo el respaldo analítico y experimental que detentan las referidas teorías.
Author : Kuhlen, Lothar
Publisher : Marcial Pons
ISBN 13 : 841381586X
Total Pages : 300 pages
Book Rating : 4.4/5 (138 download)
Download or read book Compliance y teoría del Derecho penal written by Kuhlen, Lothar and published by Marcial Pons. This book was released on 2013-11-01 with total page 300 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Las empresas tienen claros incentivos para evitar la comisión de delitos en su contra, sean estos perpetrados por personas ajenas a su estructura o por sus propios trabajadores y representantes. Salvo intervención del sistema jurídico, sin embargo, tienen menos razones para prevenir los ilícitos que contra terceros puedan cometerse desde su estructura, especialmente aquellos que les pueden reportar beneficios, sea en forma de ahorro (delitos contra el medio ambiente, los derechos de los trabajadores o la hacienda pública) o de ganancias ilícitas (apropiaciones indebidas, ilícitos contra la competencia o delitos contra la administración pública). Debido a esta asimetría de incentivos, existe un importante interés social en que las empresas establezcan medidas que disminuyan el riesgo de que se cometan delitos desde sus estructuras y con sus medios. El establecimiento jurídico de deberes de cumplimiento normativo es usualmente conocido por su denominación en lengua inglesa, compliance. Este fenómeno y su impacto en el área del Derecho penal, especialmente en el Derecho penal económico y de la empresa, son objeto de análisis desde una perspectiva comparada en las doce contribuciones contenidas en este libro. Organizadas de forma dual, con un artículo de un penalista alemán y otro de un autor hispanoparlante por cada tema, las contribuciones abarcan desde los fundamentos del «compliance penal» hasta su decisivo impacto sobre la vexata quaestio de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pasando por su influencia en cuestiones como los deberes de vigilancia y de garantía en el ámbito de la empresa, especialmente por parte de los «encargados de cumplimiento» y la influencia de las medidas de prevención sobre los derechos de los trabajadores, con especial atención a las investigaciones internas y los sistemas de denuncia en el seno de la empresa (whistleblowing). Se ofrece, así, un completo análisis de las principales cuestiones surgidas en torno a una materia novedosa que, sin embargo y como se muestra en este libro, puede ser abordada con rigor y de forma fructífera con los instrumentos conceptuales desarrollados por la teoría penal contemporánea. Lothar Kuhlen es profesor de Derecho penal en la Universidad de Mannheim, Juan Pablo Montiel lo es en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, e Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno es profesor de Derecho penal y criminología en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Los tres forman parte de CRIMINT, un grupo transnacional de investigación en Derecho penal que en 2012 organizó en la Universidad de Mannheim el seminario que se encuentra en el origen de este libro.
Author : Rafael Aguilera Gordillo
Publisher :
ISBN 13 : 9788491971771
Total Pages : 344 pages
Book Rating : 4.9/5 (717 download)
Download or read book Compliance penal en España written by Rafael Aguilera Gordillo and published by . This book was released on 2018 with total page 344 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Osvaldo Artaza Varela
Publisher : CANOPUS EDITORIAL DIGITAL SA
ISBN 13 : 9566126069
Total Pages : 345 pages
Book Rating : 4.5/5 (661 download)
Download or read book Compliance Penal: sistemas de prevención de la corrupción written by Osvaldo Artaza Varela and published by CANOPUS EDITORIAL DIGITAL SA. This book was released on 2022-11-25 with total page 345 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: “La prevención de delitos a través de modelos, también llamados programas de cumplimiento legal o compliance programs, asimismo, conceptos como buen gobierno corporativo, son una realidad que debemos conocer y profundizar. Justamente, el libro que el lector tiene entre sus manos pretende satisfacer estos propósitos a través de un lenguaje sencillo y claro, pues no solo se dirige al mundo académico, sino también pretende servir de apoyo al profesional que trabaja en empresas y que busca herramientas para disponer de medidas de prevención a la corrupción. En tiempos tan sensibles a los riesgos que supone la corrupción, es una obra de obligada lectura”. Prólogo de Raúl Carnevali R.
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788418190759
Total Pages : 406 pages
Book Rating : 4.1/5 (97 download)
Download or read book Compliance penal written by and published by . This book was released on 2020 with total page 406 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Este Memento Experto tiene como objetivo protocolizar protocolizar de forma clara y exhaustiva la necesidad y urgencia de que las empresas cuenten con modelos de cumplimiento normativo. Y ello, a fin de clarificar el alcance de esta exigencia legal por el propio convencimiento de su necesidad por aquellas como un ?beneficio del negocio?, más que un gasto añadido. La obra se estructura en diversos apartados en los que se describe el enfoque profesional que debe darse a una herramienta práctica que tiene como objetivo otorgar al lector una visión rápida del objetivo del compliance, cómo debe implantarse en la empresa un buen modelo, cuál es la función del compliance officer, qué deben incluir estos programas y cómo se deben implementar con eficacia, así como la visión de la jurisprudencia sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los adecuados modelos de compliance. Las calidades de los autores de la obra garantizan un contenido que mezcla la teoría de estos modelos con la practicidad del enfoque que se ha realizado desde la visión ad intra en aquellos modelos que se están implantando ya en las empresas que han optimizado su autoprotección con buenos modelos de cumplimiento normativo, y con una mayor potenciación de su imagen externa al transmitir mayores niveles de confianza con clientes y proveedores. Este tipo de herramientas permiten al lector contar con un instrumento de consulta rápida y localizar su duda en una materia que debe ser asumida como un auto-ayuda empresarial, que mezcla tanto la auto protección como la mejor visión que desde el exterior se tiene de quien cumple con su obligación de respetar el derecho en la empresa. Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: garantía de rigor técnico y facilidad de consulta. Encuentra al instante, sin rodeos, soluciones prácticas de directa aplicación.
