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Author : Raúl Cervini Sánchez
Publisher :
ISBN 13 : 9789876430050
Total Pages : 295 pages
Book Rating : 4.4/5 (3 download)
Download or read book El Delito de Blanqueo de Capitales de Origen Delictivo written by Raúl Cervini Sánchez and published by . This book was released on 2008 with total page 295 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : André Luís Callegari
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 358 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book El delito de blanqueo de capitales en España y Brasil written by André Luís Callegari and published by . This book was released on 2003 with total page 358 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Se estudia desde la descripción del fenómeno dentro de la realidad social, pasando por el análisis de la valoración penal de la conducta del blanqueo de capitales en las legislaciones de España y Brasil, identificando los rasgos penales en ambos países así como las diferentes doctrinas para cada caso.
Author : Isidoro Blanco Cordero
Publisher :
ISBN 13 : 9788490986523
Total Pages : 122 pages
Book Rating : 4.9/5 (865 download)
Download or read book El delito de blanqueo de capitales written by Isidoro Blanco Cordero and published by . This book was released on 2015 with total page 122 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher : Dykinson
ISBN 13 : 8413772974
Total Pages : pages
Book Rating : 4.4/5 (137 download)
Download or read book Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales written by and published by Dykinson. This book was released on with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales.Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Blanqueo de Capitales y mass media” (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).
Author : Miguel Bajo Fernández
Publisher :
ISBN 13 : 9789875722538
Total Pages : 217 pages
Book Rating : 4.7/5 (225 download)
Download or read book Derecho penal, persona juridica y delito de blanqueo de capitales written by Miguel Bajo Fernández and published by . This book was released on 2017 with total page 217 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de blanqueo de capitales. Comienza con una exposición del concepto del Derecho penal de una manera sintética sobre la base del Derecho positivo español. Continúan dos problemas graves de teoría jurídica del delito. De un lado, el error vencible de prohibición frente a los delitos económicos en los que el conocimiento de la antijuricidad tiene que ir necesariamente anudado al conocimiento de la ley escrita. De otro lado, y en segundo lugar, la pertenencia del Derecho penal económico a lo que se llama el modelo expansivo del derecho penal cercano al denostado Derecho penal simbólico. Por lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas la exposición del profesor Miguel Bajo es paralela a la evolución del Derecho penal español. En lo relativo al blanqueo de capitales, el profesor Bajo entiende que es uno de los exponentes de expansión del derecho penal violentando de una manera escandalosa el principio de legalidad, como ocurre con otras figuras del propio Derecho penal económico. En este sentido, el profesor Miguel Bajo es enemigo profundo de la regulación que se hace a nivel internacional sobre el blanqueo de capitales que sobrepasa hoy los supuestos originales de terrorismo y narcotráfico para referirse a todo hecho ilícito.
Author : Mahmad Daud Hasan
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 620 pages
Book Rating : 4.7/5 (163 download)
Download or read book Blanqueo de Capitales, Terrorismo, Financiamiento del Terrorismo y Extinción de Dominio written by Mahmad Daud Hasan and published by . This book was released on 2021-03-05 with total page 620 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El blanqueo de capitales puede definirse como el proceso mediante el cual los ingresos que provienen de actividades delictivas son introducidos al circuito financiero y comercial para encubrir su origen ilegal. En esta publicación, presentamos a consideración del lector, las principales normas jurídicas vigentes en la República de Panamá en materia de prevención y combate al Blanqueo de Capitales, Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo. También incluimos los convenios internacionales ratificados por Panamá para combatir estos flagelos de carácter global.
Author : Bermejo, Mateo G
Publisher : Marcial Pons
ISBN 13 : 8413810736
Total Pages : 386 pages
Book Rating : 4.4/5 (138 download)
Download or read book Prevención y castigo del blanqueo de capitales written by Bermejo, Mateo G and published by Marcial Pons. This book was released on 2015-10-30 with total page 386 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del blanqueo de capitales y de los instrumentos jurídicos orientados a la prevención y castigo del mismo desde la perspectiva metodológica del Análisis Económico del Derecho, incluyendo la reciente Reforma del Código Penal que tuvo lugar por medio de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. Para ello, el autor toma en consideración tanto las normas internacionales como las nacionales, poniendo atención en la regulación administrativa y en la jurídico-penal, con especial interés por las normas relativas al decomiso de los beneficios del delito y por el tipo penal de blanqueo de capitales del Código Penal español. Asimismo, no puede soslayarse la importancia que se le asigna en el libro al Criminal Compliance, lo que conlleva el estudio de los deberes de control atribuidos a los sujetos obligados y su papel en la imputación de responsabilidad penal a personas físicas y jurídicas por este delito. Así, el trabajo tiene una doble finalidad: por un lado, justificar la prohibición del blanqueo de capitales con fundamento en el daño social que origina dicha actividad y, por otro, subordinar la justificación del sistema de prevención y castigo a que la evaluación del mismo evidencie que resulta eficiente en la reducción de dichos daños sociales.
Author : Vargas Mendoza, Ligia María
Publisher : Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
ISBN 13 : 9587498232
Total Pages : 216 pages
Book Rating : 4.5/5 (874 download)
Download or read book Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico written by Vargas Mendoza, Ligia María and published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes. This book was released on 2018-01-01 with total page 216 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
Author : José Manuel Palma Herrera
Publisher :
ISBN 13 : 9788471309679
Total Pages : 991 pages
Book Rating : 4.3/5 (96 download)
Download or read book Los delitos de blanqueo de capitales written by José Manuel Palma Herrera and published by . This book was released on 2000 with total page 991 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Úbeda Martínez-Valera, Paola María
Publisher : J.M Bosch
ISBN 13 : 841004465X
Total Pages : 638 pages
Book Rating : 4.4/5 (1 download)
Download or read book Obligaciones derivadas de la ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas written by Úbeda Martínez-Valera, Paola María and published by J.M Bosch. This book was released on 2024-04-23 with total page 638 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: ¿Qué ocurriría si el profesional a quien confías tus secretos más íntimos tiene obligación de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico excluyen la obligación del abogado de denunciar la comisión de un hecho delictivo del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones y, es más, todo aquello que conozcan en el marco del ejercicio de su profesión está protegido por el secreto profesional, por la más estricta confidencialidad que envuelve la relación del ciudadano con su abogado. La creciente preocupación existente a nivel internacional por la legalización de las ganancias procedentes de una actividad delictiva ha supuesto que nuestro Estado se adapte a la normativa europea en la que se pretende impedir el lavado de dinero procedente de un hecho delictivo. Dentro de esa finalidad se enmarcó la aprobación de la primera Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales que, tras sucesivas modificaciones posteriores y con el propósito de evitar que algunos profesionales, como es el abogado, con su asesoramiento, coadyuven a la legalización de aquellas ilícitas ganancias, se le incluyó como sujeto obligado de esa normativa. Nos encontramos ante una legislación que se sitúa en el ámbito de la prevención y no de la represión que, además, permite poner a disposición de los poderes públicos una radiografía financiera del ciudadano. La Ley, para el cumplimiento de su finalidad, cuenta con una serie de órganos que, por supuesto son capaces de sancionar en el caso desu incumplimiento, pero también, son capaces de elaborar Informes de Inteligencia Financiera, precursores del inicio de un procedimiento penal, por eventuales comisiones del delito de blanqueo de capitales. Por tanto, ¿qué ocurre si una normativa administrativa impone a concretos profesionales determinadas obligaciones de comunicación de indicios delictivos que detecten en el ejercicio de su función profesional? Y,¿si a todo lo anterior añadimos que, las consecuencias del incumplimiento de esta normativa administrativa, además de las correspondientes sanciones impuestas en esta vía, podría incluso suponer que el sujeto obligado fuera investigado por un delito de blanqueo de capitales en su modalidad imprudente? Todo ello y otras muchas cuestiones relativas a la compatibilidad de esta Ley con nuestro ordenamiento jurídico son algunas de las dificultades que pretendemos evidenciar a través de esta obra, que finaliza con el estudio de las consecuencias derivadas de su incumplimiento desde el punto de vista administrativo y penal.
Author : Diana Patricia ARIAS HOLGUÍN
Publisher : Ediciones Universidad de Salamanca
ISBN 13 :
Total Pages : 46 pages
Book Rating : 4./5 ( download)
Download or read book La respuesta político-criminal al "blanqueo de capitales" como fenómeno delictivo económico. Entre la ambigüedad y la expansión written by Diana Patricia ARIAS HOLGUÍN and published by Ediciones Universidad de Salamanca. This book was released on 2014-05-12 with total page 46 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Carlos Aránguez Sánchez
Publisher :
ISBN 13 : 9788472487741
Total Pages : 437 pages
Book Rating : 4.4/5 (877 download)
Download or read book El delito de blanqueo de capitales written by Carlos Aránguez Sánchez and published by . This book was released on 2000 with total page 437 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 236 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo written by and published by . This book was released on 2008 with total page 236 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Piva Torres, Gianni Egidio
Publisher : J.M Bosch
ISBN 13 : 8410044498
Total Pages : 480 pages
Book Rating : 4.4/5 (1 download)
Download or read book El delito de lavado de activos written by Piva Torres, Gianni Egidio and published by J.M Bosch. This book was released on 2024-03-27 with total page 480 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".
Author : Spain
Publisher :
ISBN 13 : 9788491354635
Total Pages : 1850 pages
Book Rating : 4.3/5 (546 download)
Download or read book LEGISLACION Y JURISPRUDENCIA SOBRE PREVENCION DEL BLANQUEO DE written by Spain and published by . This book was released on 2016 with total page 1850 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Centro de Publicaciones
Publisher : Ministerio Hacienda y AA.PP.
ISBN 13 : 8497201701
Total Pages : 846 pages
Book Rating : 4.4/5 (972 download)
Download or read book Blanqueo de capitales. written by Centro de Publicaciones and published by Ministerio Hacienda y AA.PP.. This book was released on 2011-08-29 with total page 846 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión on line de la publicación permanentemente actualizada en Internet.
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788491354611
Total Pages : 1766 pages
Book Rating : 4.3/5 (546 download)
Download or read book Legislación y jurisprudencia sobre prevención del blanqueo de capitales written by and published by . This book was released on 2016 with total page 1766 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Análisis del blanqueo de capitales como proceso en el que los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita, por lo que el delito tiende a conseguir que el sujeto obtenga un título jurídico, aparentemente legal, sobre bienes procedentes de una actividad delictiva previa. En la obra se recoge toda la legislación referida al blanqueo de capitales y se exponen los conceptos fundamentales que perfilan el delito de blanqueo de capitales a partir de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Se recogen las RDGRN ya que existe una colaboración a cargo del Cuerpo de Registradores en la lucha contra el blanqueo de capitales.
