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Download Blanqueo De Capitales Y Evasion Fiscal full books in PDF, epub, and Kindle. Read online Blanqueo De Capitales Y Evasion Fiscal ebook anywhere anytime directly on your device. Fast Download speed and no annoying ads. We cannot guarantee that every ebooks is available!
Author : Covadonga Mallada Fernández
Publisher :
ISBN 13 : 9788498984552
Total Pages : 242 pages
Book Rating : 4.9/5 (845 download)
Download or read book Blanqueo de capitales y evasión fiscal written by Covadonga Mallada Fernández and published by . This book was released on 2012-09 with total page 242 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Miguel Ángel Sánchez Huete
Publisher :
ISBN 13 : 9788491236320
Total Pages : 314 pages
Book Rating : 4.2/5 (363 download)
Download or read book Tributación, fraude y blanqueo de capitales written by Miguel Ángel Sánchez Huete and published by . This book was released on 2019 with total page 314 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Antonio García
Publisher :
ISBN 13 : 9788492656677
Total Pages : 592 pages
Book Rating : 4.6/5 (566 download)
Download or read book Blanqueo y antiblanqueo de capitales written by Antonio García and published by . This book was released on 2010 with total page 592 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : José Manuel Ferro Veiga
Publisher : Editorial Club Universitario
ISBN 13 : 849948574X
Total Pages : 168 pages
Book Rating : 4.4/5 (994 download)
Download or read book Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: Radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional written by José Manuel Ferro Veiga and published by Editorial Club Universitario. This book was released on 2013-02-28 with total page 168 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788480083744
Total Pages : 405 pages
Book Rating : 4.0/5 (837 download)
Download or read book Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal written by and published by . This book was released on 2014 with total page 405 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Christian Chavagneux
Publisher : Editorial El Viejo Topo
ISBN 13 : 9788496831322
Total Pages : 150 pages
Book Rating : 4.8/5 (313 download)
Download or read book Los paraísos fiscales written by Christian Chavagneux and published by Editorial El Viejo Topo. This book was released on 2007-07 with total page 150 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Centro de Publicaciones
Publisher : Ministerio Hacienda y AA.PP.
ISBN 13 : 8497201701
Total Pages : 846 pages
Book Rating : 4.4/5 (972 download)
Download or read book Blanqueo de capitales. written by Centro de Publicaciones and published by Ministerio Hacienda y AA.PP.. This book was released on 2011-08-29 with total page 846 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión on line de la publicación permanentemente actualizada en Internet.
Author : Carmen Almagro Martín
Publisher :
ISBN 13 : 9788491355007
Total Pages : pages
Book Rating : 4.3/5 (55 download)
Download or read book Estudios sobre control del fraude fiscal y prevención del blanqueo de capitales written by Carmen Almagro Martín and published by . This book was released on 2016 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Miguel Ángel Sánchez Huete
Publisher :
ISBN 13 : 9788413811833
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.8/5 (118 download)
Download or read book Tributación, fraude y blanqueo de capitales written by Miguel Ángel Sánchez Huete and published by . This book was released on 2019 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : José María Peláez Martos
Publisher :
ISBN 13 : 9788482358369
Total Pages : 520 pages
Book Rating : 4.3/5 (583 download)
Download or read book Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario written by José María Peláez Martos and published by . This book was released on 2009-04 with total page 520 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La única obra del mercado que aborda de forma exhaustiva tres graves problemas del "motor de la economía": Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción.
Author : Modesto Fabra Valls
Publisher :
ISBN 13 : 9788490864838
Total Pages : 439 pages
Book Rating : 4.8/5 (648 download)
Download or read book Régimen Jurídico de la Prevención y Represión del Blanqueo de Capitales written by Modesto Fabra Valls and published by . This book was released on 2015 with total page 439 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788497257442
Total Pages : 439 pages
Book Rating : 4.2/5 (574 download)
Download or read book Prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales written by and published by . This book was released on 2006 with total page 439 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Victor España Alba
Publisher :
ISBN 13 : 9788417009243
Total Pages : 154 pages
Book Rating : 4.0/5 (92 download)
Download or read book Secreto bancario y paraísos fiscales written by Victor España Alba and published by . This book was released on 2017 with total page 154 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Francis Lefebvre
Publisher :
ISBN 13 : 9788415056539
Total Pages : 300 pages
Book Rating : 4.0/5 (565 download)
Download or read book Memento de Autor Blanqueo de Capital y Delitos Fiscales written by Francis Lefebvre and published by . This book was released on 2011-09-30 with total page 300 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en las que prima la opinión técnica, de Autor, siempre combinada con los rasgos diferenciales prácticos de la sistemática Memento. Su publicación responde a la necesidad que tienen las empresas y asesores de conocer las consecuencias y medidas a adoptar en relación con los delitos de blanqueo de capitales. Las tendencias internacionales, la Fiscalía y la Agencia Tributaria son favorables a la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo, así como la reforma del Código Penal introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, en la que se alude expresamente al blanqueo de capitales. Todo lo anterior exige un gran cambio en el funcionamiento interno de muchas empresas, y no sólo del sector bancario, sino también en el sector de ciertos profesionales liberales. Los despachos de abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales...todos deben formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley, y exponer las obligaciones que ésta impone para asegurarse de la procedencia lícita de los fondos de sus clientes, obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos. Este Memento de Autor, obra de uno de los más reconocidos expertos en esta materia, pretende apaciguar la lógica inquietud que la normativa sobre la cuestión puede generar, analizando de forma clara y ponderada el nuevo marco jurídico que envuelve este tipo de delitos y sus consecuencias.
Author : Javier Hurtado Puerta
Publisher :
ISBN 13 : 9788415617426
Total Pages : 63 pages
Book Rating : 4.6/5 (174 download)
Download or read book El fraude fiscal internacional y el blanqueo de capitales written by Javier Hurtado Puerta and published by . This book was released on 2012 with total page 63 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Covadonga Mallada Fernández
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 247 pages
Book Rating : 4.:/5 (851 download)
Download or read book Blanqueo de capitales y evasión de impuestos written by Covadonga Mallada Fernández and published by . This book was released on 2012 with total page 247 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Andrés Martínez Arrieta
Publisher :
ISBN 13 : 9788490537329
Total Pages : 120 pages
Book Rating : 4.5/5 (373 download)
Download or read book El autobloqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales written by Andrés Martínez Arrieta and published by . This book was released on 2014-05 with total page 120 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
