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Author : Norma el-Haddad Ishak
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 114 pages
Book Rating : 4.:/5 (113 download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme written by Norma el-Haddad Ishak and published by . This book was released on 2008 with total page 114 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Yves-Fils Stimphat
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (115 download)
Download or read book La lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme written by Yves-Fils Stimphat and published by . This book was released on 2018 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'intérêt grandissant des États à lutter contre le phénomène de blanchiment s'est manifesté, dans un premier temps, à travers des actions unilatérales axées sur le produit du trafic des stupéfiants. La prise en charge de cette question par la communauté internationale, motivée par ailleurs par les conséquences néfastes du trafic de stupéfiants sur l'économie mondiale, a par la suite suscité la mise en commun des efforts nationaux dans ce domaine. Toutefois, s'agissant du phénomène de blanchiment lato sensu, l'approche extensive adoptée s'est accompagnée de normes tous azimuts de la part d'instances internationales et régionales créant en quelque sorte un cadre illisible et inapplicable de lutte anti-blanchiment.Au milieu de cette cacophonie normative, le Groupe d'Action Financière s'érige, depuis sa création en 1989 à l'initiative du G7/8, comme étant le haut-lieu d'interprétation et de mise en œuvre des normes internationales, notamment les conventions onusiennes et les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'efficacité des systèmes nationaux de lutte anti-blanchiment est essentiellement poursuivie sur la base de mesures préventives axées sur les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Author : Geert Delrue
Publisher : Maklu
ISBN 13 : 9046606597
Total Pages : 654 pages
Book Rating : 4.0/5 (466 download)
Download or read book Le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (2ième édition) written by Geert Delrue and published by Maklu. This book was released on 2014-02-10 with total page 654 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale. Ce livre constitue une oeuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques. La deuxième édition traite entre autres: les adaptations et les modifications récentes de la loi anti-blanchiment ; l’adaptation de la loi fiscale et le Code pénal (« fraude fiscale, organisée ou non ») ; une analyse de plus de 500 rapports annuels de plus de 50 Cellules de Renseignements Financiers concernant les typologies et les indicateurs de blanchiment ; les nouvelles normes internationales du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération ; la nouvelle quatrième directive européenne anti-blanchiment.
Author : William C. Gilmore
Publisher : Council of Europe
ISBN 13 : 9287154651
Total Pages : 388 pages
Book Rating : 4.2/5 (871 download)
Download or read book L'argent sale written by William C. Gilmore and published by Council of Europe. This book was released on 2005-01-01 with total page 388 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives, prises dans ce dernier domaine par les Nations unies, le Gafi, l'organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.
Author : Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 52 pages
Book Rating : 4.:/5 (98 download)
Download or read book Guide pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme written by Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire and published by . This book was released on 2012 with total page 52 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Nicolas Eskenazi
Publisher : Editions L'Harmattan
ISBN 13 : 2140194551
Total Pages : 447 pages
Book Rating : 4.1/5 (41 download)
Download or read book La lutte contre le financement du terrorisme et les dynamiques nouvelles du droit international written by Nicolas Eskenazi and published by Editions L'Harmattan. This book was released on 2021-11-02 with total page 447 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le terrorisme ne cesse d'évoluer et l'arsenal juridique pour y faire face doit constamment s'adapter à cette évolution. La montée en puissance de Daech sur la scène internationale a marqué l'émergence d'un terrorisme low cost qui fragilise l'édifice réglementaire en vigueur. Or l'utilisation de financements ordinaires pour financer le terrorisme représente une difficulté pour le secteur bancaire qui risque d'exposer sa réputation. En plus d'être un enjeu d'ordre public, la lutte contre le financement du terrorisme représente un enjeu économique qui explique, en partie, l'intervention d'acteurs infra-étatiques dans la réglementation financière internationale.
Author : Boniface Kabanda Matanda
Publisher : Editions L'Harmattan
ISBN 13 : 2140092201
Total Pages : 542 pages
Book Rating : 4.1/5 (4 download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme written by Boniface Kabanda Matanda and published by Editions L'Harmattan. This book was released on 2018-06-01 with total page 542 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Au fil des chapitres l'auteur aborde les moyens de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le premier chapitre est consacré à l'approche comparative de l'organisation des polices administrative et judiciaire. Le deuxième traite du blanchiment de capitaux et le troisième est relatif au financement du terrorisme. Le quatrième chapitre analyse les systèmes de prévention et de détection. Le cinquième et dernier chapitre pose quant à lui la problématique de la lutte y afférente.
Author : Fédération française des sociétés d'assurances
Publisher :
ISBN 13 : 9782912916440
Total Pages : 34 pages
Book Rating : 4.9/5 (164 download)
Download or read book Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme written by Fédération française des sociétés d'assurances and published by . This book was released on 2002 with total page 34 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : World Bank
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (611 download)
Download or read book Programme de renforcement des capacités de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme written by World Bank and published by . This book was released on 2005 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Banque internationale pour la reconstruction et le développement
Publisher : Editions Eska
ISBN 13 : 9782747214445
Total Pages : 237 pages
Book Rating : 4.2/5 (144 download)
Download or read book Guide de référence sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme written by Banque internationale pour la reconstruction et le développement and published by Editions Eska. This book was released on 2008 with total page 237 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : David G. Hotte
Publisher : LGDJ
ISBN 13 :
Total Pages : 198 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment des capitaux written by David G. Hotte and published by LGDJ. This book was released on 2004 with total page 198 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Face à la mondialisation de la délinquance financière qui menace non seulement l'équilibre économique mais aussi la stabilité politique des États, des mesures s'imposent car c'est la base même de nos sociétés qui est en danger. Aucun État, riche ou pauvre, n'est épargné par ce phénomène d'une ampleur sans précédent. Ce livre traite de manière approfondie de l'un des aspects de la lutte contre la grande délinquance financière qu'est le blanchiment des capitaux par une présentation exhaustive des moyens juridiques existants, des acteurs internationaux et nationaux engagés dans cette lutte, des principales méthodes de blanchiment ainsi que des techniques de détection et d'investigation des opérations de blanchiment. Enfin, les auteurs proposent une évaluation du dispositif français de lutte contre ce phénomène.
Author : Aziz Belayachi
Publisher : L'Argus de l'assurance
ISBN 13 : 9782354743697
Total Pages : 123 pages
Book Rating : 4.7/5 (436 download)
Download or read book Lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux written by Aziz Belayachi and published by L'Argus de l'assurance. This book was released on 2020-06-10 with total page 123 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Tafsir Hane
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (958 download)
Download or read book L'intelligence économique au service de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme written by Tafsir Hane and published by . This book was released on 2015 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: L'intelligence économique (I.E) peut-elle contribuer à mieux lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) et, si oui, comment ? Un diagnostic a permis de mettre en évidence des carences qui, au plan institutionnel se matérialisaient par des réponses insuffisantes en raison non seulement de l'absence de contraintes à l'échelle mondiale, mais aussi en raison de la primauté d'intérêts politico-économiques au détriment des dynamiques régionalistes et corporatives. Au plan opérationnel, il est apparu que les faiblesses sont liées à l'absence de prise en compte de l'I.E. Placée au cœur du renseignement, cette thèse soutient que l'I.E peut s'adapter au contexte de la lutte contre la criminalité financière et servir à mieux lutter contre le phénomène. Elle a cherché à montrer en quoi les méthodes et outils d'investigation, d'analyse de l'environnement, d'anticipation, d'influence et de contre-influence de l'I.E pouvaient répondre aux besoins des acteurs de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle s'est également projetée sur le rôle que pourraient jouer les acteurs de l'I.E dans la LBC/FT.
Author : Nicolas Eskenazi
Publisher : Editions L'Harmattan
ISBN 13 : 2140194594
Total Pages : 549 pages
Book Rating : 4.1/5 (41 download)
Download or read book La lutte contre le financement du terrorisme et les dynamiques nouvelles du droit international written by Nicolas Eskenazi and published by Editions L'Harmattan. This book was released on 2021-11-04 with total page 549 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La fin de la guerre froide marque l'émancipation progressive des groupes armés financés par les superpuissances en confrontation. Dès 1991, ces groupes s'adaptent aux nouvelles possibilités offertes par l'économie de marché pour se financer, et se montrent rapidement capables de menacer la paix et la sécurité internationales. Les attentats du 11-Septembre en seront l'illustration. Partant, l'assèchement des ressources financières s'impose pour lutter contre le terrorisme. Mais le Conseil de sécurité des Nations unies doit faire évoluer sa doctrine et ses moyens d'action.
Author : Sébastien Georges
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (115 download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme written by Sébastien Georges and published by . This book was released on 2020 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (137 download)
Download or read book Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes written by and published by . This book was released on 2005 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes Les principaux éléments du régime canadien de lutte contre le blanchiment de capitaux ont été énoncés pour la première fois dans la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité de 2000. [...] En décembre 2001, à la suite de l'adoption de la Loi antiterroriste (projet de loi C-36), la portée de cette loi a été élargie pour englober les mesures de lutte contre le financement des activités terroristes, et la loi a été renommée Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (« la Loi »). [...] En vertu de la partie I de la Loi, les intermédiaires financiers doivent respecter des normes d'identification des clients, de vigilance et de tenue de documents, et déclarer les transactions douteuses ou visées par règlement qui aident à déceler les cas de blanchiment de capitaux, de financement d'activités terroristes et de possession de biens associés au terrorisme. [...] Il est essentiel de veiller à ce que ces renseignements soient mis à la disposition des organismes d'application de la loi et des organismes de renseignement, pour les aider à effectuer leurs enquêtes et à poursuivre les blanchisseurs de capitaux et les terroristes, des cellules du renseignement financier, aux fins de leur analyse des déclarations sur les transactions, et aux institutions financiè [...] Améliorer le régime canadien de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes 25 Chapitre 2 Combler les lacunes État d'avancement des négociations avec les ordres professionnels de juristes En novembre 2001, la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (« la Fédération ») a contesté la constitutionnalité de l'application de la Loi et de la ré.
Author : Anna Yo
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 420 pages
Book Rating : 4.:/5 (113 download)
Download or read book La sécurité financière written by Anna Yo and published by . This book was released on 2018 with total page 420 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La lutte internationale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme peut être définie comme l'ensemble des mesures qui concourent à l'éradication des flux financiers illicites.Le cadre juridique tel qu'il est défini de nos jours et intégré dans les ordres juridiques nationaux est une combinaison des conventions de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et des Recommandations du Groupe d'Action Financière (GAFI). Il a été construit ces trente dernières années en raison de la menace que représentent certaines formes de criminalité : trafic illicite de stupéfiants, criminalité transnationale organisée, terrorisme et son financement.La présente étude se propose de matérialiser l'émergence d'un principe intrinsèque à la lutte contre les flux financiers illicites à travers le concept de sécurité financière internationale, qui apparait comme la finalité des mesures adoptées dans le cadre de la lutte internationale contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Nous illustrons cette hypothèse à partir d'une analyse de la politique criminelle internationale, autrement dit, l'ensemble des procédés par lesquels la communauté internationale organise les réponses au phénomène de la criminalité financière. Celle-ci permet de dessiner les contours de ce que nous qualifions de sécurité financière et démontre que la réponse de la communauté internationale au phénomène de la criminalité financière, tend inexorablement vers l'instauration d'un ordre à l'échelle internationale.Cette sécurité financière est synonyme d'ordre. Un ordre qui s'établit aussi bien en droit international que dans les droits internes, un ordre qui est caractérisé par un « droit à texture multiple avec primauté de la soft law ».Cet ordre justifie et fonde à la fois les obligations préventives et répressives, malgré les restrictions qu'il apporte à certains droits fondamentaux. Cet ordre regroupe de fait, un ensemble de prescriptions dont l'objectif est de préserver la société internationale des facteurs de désordre que sont les flux financiers illicites, le crime organisé, et le terrorisme.La sécurité financière est à la fois un objectif à atteindre et une nécessité majeure.Nous consolidons cette hypothèse par une réflexion sur les enjeux que représente l'instauration d'une sécurité financière et sur les moyens susceptibles d'en garantir l'effectivité.
