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Author : Nicole Calò
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 140 pages
Book Rating : 4.:/5 (125 download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment de capitaux dans l'Union européenne written by Nicole Calò and published by . This book was released on 2001 with total page 140 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Malorie Mani
Publisher : Editions L'Harmattan
ISBN 13 : 2296337422
Total Pages : 242 pages
Book Rating : 4.2/5 (963 download)
Download or read book L'Union européenne dans la lutte contre le blanchiment d'argent written by Malorie Mani and published by Editions L'Harmattan. This book was released on 2003-10-01 with total page 242 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Le blanchiment est une activité nomade par nature. Rien d'étonnant donc à ce qu'il accompagne la mondialisation de l'économie, qui facilite les flux en tous genres. Face à ce fléau, les réponses internationales ne se sont pas fait attendre, notamment au sein de l'Union européenne. Sont-elles efficaces pour autant ? Ce livre, très documenté, tente de répondre à une question qui dérange : qui aujourd'hui à intérêt à lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux ? Quelle est la marge de manœuvre réelle des États dans un espace économique et politique globalisé ?
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 50 pages
Book Rating : 4.:/5 (953 download)
Download or read book La prévention du blanchiment de capitaux dans l'Union européenne written by and published by . This book was released on 2015 with total page 50 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Anthony Amicelle
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 463 pages
Book Rating : 4.:/5 (819 download)
Download or read book L'Union européenne dans la lutte contre le financement du terrorisme written by Anthony Amicelle and published by . This book was released on 2011 with total page 463 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La thèse porte sur la fabrique des normes européennes (et internationales) contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la manière dont elles mettent à l'épreuve les frontières institutionnelles de l'Etat dans l'organisation des missions de police et de renseignement. Via une analyse sociologique des relations entre professionnels de la sécurité et professionnels de la finance, nous nous intéressons notamment au processus de construction sociale de l'argent sale, à l'élaboration et à l'appropriation des normes communautaires dans ce domaine, à la production de listes officielles d'individus et d'entités suspectes de terrorisme ainsi qu'aux pratiques de surveillance financière.
Author : Malorie Mani
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 956 pages
Book Rating : 4.:/5 (495 download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment d'argent written by Malorie Mani and published by . This book was released on 2008 with total page 956 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Inscrite depuis une vingtaine d’années à l’ordre du jour de la plupart des grandes rencontres internationales, la question du blanchiment reste toutefois encore assez méconnue du grand public. Elle est également relativement peu étudiée par la Science politique et les Relations internationales. On peut, au mieux n’en avoir qu’une connaissance partielle et une compréhension indirecte. Pourtant, en dépit des incertitudes qui peuvent encore peser sur la compréhension de la dangerosité du phénomène, le blanchiment d’argent est unanimement considéré comme une menace sérieuse sur l’économie mondiale et les démocraties parmi les plus établies. Ceci est d’autant plus marqué que l’internationalisation des échanges, l’accès à de nouvelles technologies de la communication ou encore la mise en réseau de systèmes bancaires ont créé de nouvelles opportunités pour les activités délictueuses. La mise en évidence d’une telle menace a conduit de nombreux Etats à tenter de mettre en place une lutte efficace et coordonnée. C’est précisément cette question du rôle des Etats dans la lutte contre le blanchiment qui est au cœur de notre travail de recherche. La mobilisation internationale contre le blanchiment d’argent a débuté à partir des années 1980, lorsque les instances nationales et internationales ont manifesté leur volonté d’initier des mesures de lutte contre le transfert de capitaux provenant du trafic de stupéfiants. La mobilisation d’organisations comme le G7 à l’origine de la création du Groupe d’Action Financière (GAFI), chargé de la coordination internationale des moyens de lutte anti-blanchiment, ou de l’OCDE (lutte contre la prolifération des paradis fiscaux) est en soi très si [...]
Author : William C. Gilmore
Publisher : Council of Europe
ISBN 13 : 9287154651
Total Pages : 388 pages
Book Rating : 4.2/5 (871 download)
Download or read book L'argent sale written by William C. Gilmore and published by Council of Europe. This book was released on 2005-01-01 with total page 388 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage offre un panorama complet et actuel de la problématique du blanchiment de capitaux. Il tient compte d'événements importants tels que l'adoption en juin 2003 des recommandations révisées du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (Gafi, organisme intergouvernemental créé par le G7) ainsi que celle de la deuxième directive de l'Union européenne. Le livre reflète la priorité que la communauté internationale accorde depuis septembre 2001 à la lutte contre le financement du terrorisme et couvre les initiatives, prises dans ce dernier domaine par les Nations unies, le Gafi, l'organisation des Etats américains et d'autres institutions ou groupements.
Author : Malorie Mani
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (991 download)
Download or read book La lutte contre le blanchiment d'argent written by Malorie Mani and published by . This book was released on 2010 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Agnia Muravska
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 388 pages
Book Rating : 4.:/5 (715 download)
Download or read book Le phénomène du blanchiment de capitaux et la réaction de l'Union européenne written by Agnia Muravska and published by . This book was released on 1999 with total page 388 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9782247183685
Total Pages : 104 pages
Book Rating : 4.1/5 (836 download)
Download or read book La sécurité économique et la régulation des maniements de fonds par les avocats written by and published by . This book was released on 2019-04-24 with total page 104 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Les avocats de l'Union européenne doivent satisfaire, dans leur exercice professionnel, à des exigences encore renforcées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Comment les avocats s'organisent-ils dans chaque Etat membre pour répondre à leurs obligations en la matière ? Comment le respect de ces obligations est-il garanti par la profession ? La recommandation du Parlement européen du 13 décembre 2017, à l'intention du Conseil et de la Commission à la suite de l'enquête sur le blanchiment de capitaux, l'évasion fiscale et la fraude fiscale (2016/3044(RSP)) "reconnaît que la surveillance doit avoir lieu dans le cadre de l'auto-organisation et de l'autorégulation" Elle invite en conséquence la Commission à rechercher les moyens de "garantir une surveillance suffisante de l'autorégulation des entités assujetties". Comment la profession d'avocat appréhende-t-elle cette autorégulation dans les différents Etats membres ? Cet ouvrage issu du colloque européen du 24 mai 2018, organisé par l'UNCA (Union nationale des CARPA) et la CARPA (Caisse des règlements pécuniaires des avocats) de Paris en association avec l'Université de Strasbourg, confronte les expériences européennes et identifie les réponses que la profession d'avocat peut apporter à la recommandation du parlement européen.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 4 pages
Book Rating : 4.:/5 (17 download)
Download or read book Blanchiment des capitaux written by and published by . This book was released on 1998 with total page 4 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Christiane Höhn
Publisher : Bruylant
ISBN 13 : 2802770705
Total Pages : 666 pages
Book Rating : 4.8/5 (27 download)
Download or read book La lutte contre le terrorisme : ses acquis et ses défis / The fight against terrorism: achievements and challenges written by Christiane Höhn and published by Bruylant. This book was released on 2021-07-28 with total page 666 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Ce Liber Amicorum, qui rend hommage à Gilles de Kerchove, coordinateur de l’Union européenne pour la lutte contre le terrorisme de 2007 à 2021, dresse le bilan de ce qui a été mené dans ce secteur ces dernières années et se penche également sur les défis à venir. Après une introduction retraçant le parcours du récipiendaire, la première partie se penche sur différents aspects de la coopération au sein de l’Union européenne, allant du mandat d’arrêt européen, à la protection des droits fondamentaux en passant par le rôle de certaines institutions ou agences de l’UE. La deuxième partie traite de la coopération entre l’UE et le reste du monde, qu’il s’agisse d’organisations mondiales ou de certains États en particulier, comme les États-Unis. La troisième partie, plus transversale, rassemble des contributions diverses touchant notamment à l’État islamique, au financement du terrorisme, aux victimes et aux nouvelles technologies. L’ouvrage se clôt par une quatrième partie relative à la prévention, à la lutte contre la radicalisation, aux valeurs, à la liberté de la presse et à la littérature. Les auteurs, issus de diverses parties du monde, présentent des profils très divers, parmi lesquels d’éminentes figures politiques, des fonctionnaires européens, des académiques, des magistrats et des journalistes. L’ouvrage a été coordonné par Dr. Christiane Höhn, Conseillère principale de Gilles de Kerchove, Isabel Saavedra, son Assistante personnelle et Prof. Anne Weyembergh, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles (ULB). * * * This Liber Amicorum, which pays tribute to Gilles de Kerchove, EU counter-terrorism coordinator from 2007 to 2021, takes stock of what has been achieved in this field in recent years and looks at the challenges ahead. After an introduction tracing the recipient’s background, the first part looks at different aspects of cooperation within the European Union, ranging from the European arrest warrant, to the protection of fundamental rights and the role of certain EU institutions or agencies. The second part deals with cooperation between the EU and the rest of the world, both with global organisations and with specific States, such as the United States. The third, cross-cutting part brings together various contributions relating to the Islamic State, the financing of terrorism, victims and new technologies. The book concludes with a fourth part on prevention, the fight against radicalisation, values, freedom of the press and literature. The authors come from various parts of the world and present a wide range of profiles, including prominent political figures, EU officials, academics, magistrates and journalists. The book was coordinated by Dr. Christiane Höhn, Principal Advisor to Gilles de Kerchove, Isabel Saavedra, his Personal Assistant and Prof. Anne Weyembergh, Professor at the Université libre de Bruxelles (ULB).
Author :
Publisher : Assemblée nationale
ISBN 13 :
Total Pages : 241 pages
Book Rating : 4./5 ( download)
Download or read book written by and published by Assemblée nationale. This book was released on with total page 241 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Wouter H. Muller
Publisher : John Wiley & Sons
ISBN 13 : 0470033193
Total Pages : 852 pages
Book Rating : 4.4/5 (7 download)
Download or read book Anti-Money Laundering written by Wouter H. Muller and published by John Wiley & Sons. This book was released on 2007-06-05 with total page 852 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Anti-Money Laundering is the definitive reference on money laundering and practice. First an outline will be given of the general approach taken by supra-national organisations like the United Nations and the European Council. Next the approach taken by international organisations and initiatives on the basis of the supra-national initiatives will be outlined by senior members of those organisations. A number of countries will then describe their specific prevention legislation. Countries involved will all be member-countries of the FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering). Finally there will be an overview to enable the reader to make a comparison between the most important topics of money laundering legislation and rules in the different countries.
Author : Alexander J. Bělohlávek,
Publisher : Juris Publishing, Inc.
ISBN 13 : 1578233445
Total Pages : 450 pages
Book Rating : 4.5/5 (782 download)
Download or read book Czech Yearbook of International Law - The Role of Governmental and Non-governmental Organizations in the 21st Century - 2014 written by Alexander J. Bělohlávek, and published by Juris Publishing, Inc.. This book was released on 2014-02-01 with total page 450 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: The Czech Yearbooks Project, for the moment made up of the Czech Yearbook of International Law® and the Czech (& Central European) Yearbook of Arbitration®, began with the idea to create an open platform for presenting the development of both legal theory and legal practice in Central and Eastern Europe and the approximation thereof to readers worldwide. This platform should serve as an open forum for interested scholars, writers, and prospective students, as well as practitioners, for the exchange of different approaches to problems being analyzed by authors from different jurisdictions, and therefore providing interesting insight into issues being dealt with differently in many different countries.
Author : Alain Grosjean
Publisher : Éditions Larcier
ISBN 13 : 2804484440
Total Pages : 367 pages
Book Rating : 4.8/5 (44 download)
Download or read book Enjeux européens et mondiaux de la protection des données personnelles written by Alain Grosjean and published by Éditions Larcier. This book was released on 2016-02-10 with total page 367 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Cet ouvrage offre une analyse des grands enjeux en matière de protection des données à caractère personnel, à la lumière des dispositions de la proposition de règlement européen et des législations européennes en vigueur. Nous assistons actuellement à une véritable révolution sociale, économique et technologique. L’exploitation des données avec le big data, l’internet des objets, va changer le monde. Face aux avancées, mais également aux inquiétudes que cette révolution suscite, il est important de s’appuyer sur les droits fondamentaux. Ainsi l’ouvrage revient sur la jurisprudence tant de la Cour de justice européenne que celle de la Cour européenne des droits de l’homme. Une attention particulière est également donnée au champ d’application territorial de la proposition de règlement et au transfert des données. L’ouvrage met également en relief la perception américaine des règles de protection des données personnelles par rapport aux dernières négociations entre l’Europe et les Etats-Unis ; il traite en particulier du droit à l’oubli, du profilage ou de la notification des failles de sécurité ; il met en exergue les défis de la protection des données personnelles dans le domaine des services financiers, notamment en matière de fraude au paiement. L’ouvrage s’intéresse ainsi non seulement aux mesures à prendre par les entreprises pour respecter les règles de protection des données, mais aussi à la façon des autorités de les faire respecter. Un ouvrage qui propose une approche aussi bien juridique que pratique sur le sujet. À PROPOS DE L'ÉDITEUR Larcier Group, composé des marques d’édition juridique prestigieuses que sont Larcier, Bruylant, Promoculture-Larcier, propose des solutions documentaires adaptées aux besoins spécifiques de tous les professionnels du droit belge, luxembourgeois et français (avocats, magistrats, notaires, juristes d’entreprise,...). Fournisseur historique et privilégié de toutes les sources du droit, son offre éditoriale est composée, notamment, de la base de données juridique la plus complète de Belgique (Strada lex), de plus de 300 nouvelles monographies par an, plus de 70 revues juridiques, plusieurs collections de Codes, de logiciels de calculs et d’un riche catalogue de formations. Larcier Group est l’éditeur numéro 1 dans le segment juridique en Belgique.À côté de ce segment juridique, Larcier Group s’adresse également aux professions économiques et aux professions RH en Belgique avec sa marque Larcier Business et son offre éditoriale principalement numérique.Avec Indicator, Larcier Group fait partie, depuis juin 2016, du Groupe Éditions Lefebvre- Sarrut, à présent leader en Belgique sur tous les segments de l’édition juridique et fiscale.
Author : Katalin Ligeti
Publisher : Bloomsbury Publishing
ISBN 13 : 178225045X
Total Pages : 1096 pages
Book Rating : 4.7/5 (822 download)
Download or read book Toward a Prosecutor for the European Union Volume 1 written by Katalin Ligeti and published by Bloomsbury Publishing. This book was released on 2012-12-17 with total page 1096 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: In an era in which the EU's influence in criminal law matters has expanded rapidly, attention has recently turned to the possible creation of a European Public Prosecutor's Office. This two volume work presents the results of a study carried out by a group of European criminal law experts in 2010-2012, with the financial support of the EU Commission, whose aims were to examine in detail current public prosecution systems in the Member States and to scrutinise proposals for a new European office. Volume 1 begins with thorough descriptions of 20 different national legal systems of investigation and prosecution, addressing a range of evidential and procedural safeguards. These will serve as a point of reference for all future research on public prosecutors. Volume 1 also contains a series of cross-cutting studies of the key issues that will inform debates about the creation of a European Public Prosecutor's Office, including studies of vertical cooperation in administrative investigations in subsidy and competition cases, the accession of the EU to the ECHR, judicial control in cooperation in criminal matters, mutual recognition and decentralised enforcement of European competition law. Volume 2 (which will be published in 2013) presents a draft set of model rules for the procedure of the European Public Prosecutor's Office and continues with a set of comparative studies of the national legal systems that cover the gathering of evidence, seizure of assets, arrests, tracking and tracing, prosecution measures, procedural safeguards, the presumption of innocence and the right to silence, access to the file and victim reconciliation. Volume 2 concludes with the final report, written by Professor Ligeti, summarising the findings of the group and reporting on the prospects for the proposed reform.
Author : OECD
Publisher : OECD Publishing
ISBN 13 : 9264597182
Total Pages : 136 pages
Book Rating : 4.2/5 (645 download)
Download or read book Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes: Luxembourg 2019 (Second Round) Peer Review Report on the Exchange of Information on Request written by OECD and published by OECD Publishing. This book was released on 2019-03-18 with total page 136 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This report contains the 2019 Peer Review Report on the Exchange of Information on Request of Luxembourg.
