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Blanqueo De Capitales
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Book Synopsis La prevención de blanqueo de capitales by : Joel Harry Clavijo Suntura
Download or read book La prevención de blanqueo de capitales written by Joel Harry Clavijo Suntura and published by J.M Bosch. This book was released on 2022-07-19 with total page 246 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La monografía se encuentra orientada a realizar un análisis de la normativa de prevención de blanqueo de capitales en el ordenamiento jurídico español, en función de lo previsto en las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las Directivas Europeas sobre la materia. En ese marco, se debe destacar que el trabajo analiza la ubicación de la prevención de blanqueo de capitales en el ámbito de Derecho. Igualmente, se estudian sus fases e interconexión con las técnicas de blanqueo. Luego de ello, se estudian las principales obligaciones que tienen los sujetos obligados con relación a las medidas de diligencia debida, las obligaciones de información, el control interno, así como las funciones del oficial de cumplimiento. Se concluye la obra con el análisis de las infracciones y sanciones que contempla la normativa de prevención. Se debe destacar que la monografía analiza las diferentes figuras que regula la normativa de prevención de blanqueo de capitales no solamente desde el ámbito doctrinal e interpretativo, sino que también se encuentra enfocada a diferentes supuestos que deben resolver los sujetos obligados, concretamente el área de PBC, con el objetivo de cumplir lo previsto en la norma. En esa línea, la obra se desarrolla desde un enfoque preventivo, sin dejar de lado el contenido interdisciplinar que tiene la asignatura en el ámbito del derecho. Joel Harry Clavijo Suntura es Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Profesor universitario contratado Doctor, con especialidad en Derecho Civil y prevención de blanqueo de capitales. Ha sido Director de proyectos de investigación en el ámbito de la prevención de blanqueo de capitales y el interés del menor en la custodia de los hijos. En el ámbito profesional, ha sido responsable de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, en el grupo Global Exchange en España y sus filiales a nivel internacional.
Book Synopsis Blanqueo de capitales. by : Centro de Publicaciones
Download or read book Blanqueo de capitales. written by Centro de Publicaciones and published by Ministerio Hacienda y AA.PP.. This book was released on 2011-08-29 with total page 846 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión on line de la publicación permanentemente actualizada en Internet.
Book Synopsis El Delito de Blanqueo de Capitales, Estudio Teórico-Práctico by : Claudio Javier Prambs Julián
Download or read book El Delito de Blanqueo de Capitales, Estudio Teórico-Práctico written by Claudio Javier Prambs Julián and published by . This book was released on 2005-01-01 with total page 585 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :María Victoria Vega Sánchez Publisher :Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA ISBN 13 :8499619541 Total Pages :169 pages Book Rating :4.4/5 (996 download)
Book Synopsis Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo by : María Victoria Vega Sánchez
Download or read book Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo written by María Victoria Vega Sánchez and published by Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA. This book was released on 2018-09-17 with total page 169 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
Download or read book Blanqueo de capitales written by and published by . This book was released on 2009 with total page 148 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis La Prevención del blanqueo de capitales by : Alejandro Seoane Pedreira
Download or read book La Prevención del blanqueo de capitales written by Alejandro Seoane Pedreira and published by . This book was released on 2019 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de blanqueo de capitales by : Carlos Aránguez Sánchez
Download or read book El delito de blanqueo de capitales written by Carlos Aránguez Sánchez and published by . This book was released on 2000 with total page 437 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de blanqueo de capitales by : Isidoro Blanco Cordero
Download or read book El delito de blanqueo de capitales written by Isidoro Blanco Cordero and published by . This book was released on 2002 with total page 603 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Blanqueo de capitales : recopilación normativa by : Boletín Oficial del Estado (España)
Download or read book Blanqueo de capitales : recopilación normativa written by Boletín Oficial del Estado (España) and published by . This book was released on 2011-02 with total page 848 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El blanqueo de capitales después de la crisis del sistema financiero : casos de prensa y manual de prevención by : Miguel Pérez-Ayala Huertas
Download or read book El blanqueo de capitales después de la crisis del sistema financiero : casos de prensa y manual de prevención written by Miguel Pérez-Ayala Huertas and published by . This book was released on 2011-03 with total page 206 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El Delito de Blanqueo de Capitales de Origen Delictivo by : Raúl Cervini Sánchez
Download or read book El Delito de Blanqueo de Capitales de Origen Delictivo written by Raúl Cervini Sánchez and published by . This book was released on 2008 with total page 295 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Lavado de Dinero by : André Luís Callegari
Download or read book Lavado de Dinero written by André Luís Callegari and published by . This book was released on 2010-01-01 with total page 302 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis La prevención de blanqueo de capitales by : Joel Harry Clavijo Suntura
Download or read book La prevención de blanqueo de capitales written by Joel Harry Clavijo Suntura and published by . This book was released on 2022 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales by : Francisco José López Ruiz
Download or read book Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales written by Francisco José López Ruiz and published by . This book was released on 2015 with total page 458 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo by : Almudena Carmona Ruiz
Download or read book Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo written by Almudena Carmona Ruiz and published by . This book was released on 2014-10 with total page 514 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo by :
Download or read book Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo written by and published by . This book was released on 2008 with total page 236 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo by :
Download or read book Obligaciones básicas para la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo written by and published by . This book was released on 2011 with total page 179 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
