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Author : Ramón García Gibson
Publisher : INACIPE
ISBN 13 : 970768108X
Total Pages : 276 pages
Book Rating : 4.7/5 (76 download)
Download or read book Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo written by Ramón García Gibson and published by INACIPE. This book was released on 2009 with total page 276 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Francisco José Sintura Varela
Publisher :
ISBN 13 : 9789587671797
Total Pages : 427 pages
Book Rating : 4.6/5 (717 download)
Download or read book Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo written by Francisco José Sintura Varela and published by . This book was released on 2014 with total page 427 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : R. G. Publicaciones
Publisher :
ISBN 13 : 9781973382256
Total Pages : 72 pages
Book Rating : 4.3/5 (822 download)
Download or read book Manual para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento Al Terrorismo en México written by R. G. Publicaciones and published by . This book was released on 2017-11-23 with total page 72 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El presente manual tiene como objeto que todas aqu�llas Sociedades Financieras de Objeto M�ltiple No Reguladas, cumplan con sus obligaciones en materia de prevenci�n e identificaci�n de operaciones con recursos de procedencia il�cita, es decir, en materia de antilavado de dinero (AML por sus siglas en ingl�s).Lo anterior, estableciendo las medidas y procedimientos m�nimos que est�n obligadas a observar para: Prevenir y detectar los actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperaci�n de cualquier especie para la comisi�n de los delitos de Financiamiento al Terrorismo o que pudiesen ubicarse en los supuestos de Operaciones con Recursos de Procedencia Il�cita. Asimismo, para presentar los reportes sobre los actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios relativos a los supuestos previstos en los art�culos 139, 148 Bis o 400 Bis del C�digo Penal Federal, as� como aquellos que realicen los miembros de sus respectivos consejos de administraci�n o sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, que pudiesen ubicarse en dichos supuestos o contravenir o vulnerar la adecuada aplicaci�n de este Manual y de las leyes antilavado.
Author : Mónica Ramírez Chimal
Publisher : Palibrio
ISBN 13 : 1506522769
Total Pages : 277 pages
Book Rating : 4.5/5 (65 download)
Download or read book ¡No Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen! written by Mónica Ramírez Chimal and published by Palibrio. This book was released on 2017-11-27 with total page 277 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Si usted es de las personas que piensa que El lavado de dinero nicamente se genera por el narcotrfico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro polica ms dentro de la empresa, O cree que est muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo Entonces, este libro es para usted! Aqu y ahora el lavado de dinero est sucediendo, est protegido? Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caractersticas y diferencias con el terrorismo, los mtodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que ste contine. Aprenda a cmo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, cmo aplicar la metodologa de riesgos, la debida diligencia, el conocer a su cliente, empleado y proveedor, cmo supervisar y hacer que la capacitacin sea efectiva. Implemente controles bsicos y de fcil aplicacin, as como el rea de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrar todo esto y ms en este libro que al utilizar un lenguaje fcil y sencillo le facilitar la comprensin. Si la primera versin fue exitosamente reseada a nivel internacional, se imagina la respuesta que esta versin actualizada recibir? En sus manos est el aprender, pero an ms importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectacin tambin es a nivel personal; nadie es inmune. As que No deje que lo laven, Ni que lo sequen!
Author : Marcos Tinedo
Publisher : Marcos Tinedo
ISBN 13 : 1692405187
Total Pages : 98 pages
Book Rating : 4.6/5 (924 download)
Download or read book GUÍA REFERENCIAL DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS REGÍMENES DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO, FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA, DE LAS PRINCIPALES 11 ECONOMÍAS LATINOAMERICANAS written by Marcos Tinedo and published by Marcos Tinedo. This book was released on 2019-08-23 with total page 98 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: En esta guía se abordan las principales características de los regímenes de prevención de Lavado de Dinero (LC), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM) de las economías más relevantes en Latinoamérica, las cuales influyen definitivamente en la adopción y determinación de los regímenes de (LC/FT/FPADM) del resto de países de la región. De esta manera, se busca que este material sea una referencia de consulta rápida a las personas interesadas en el tema, y proveer los lineamientos básicos para que de considerarlo necesario, puedan profundizar en la investigación de los regímenes de prevención de lavado de dinero en los cuales se encuentran trabajando, para que así les permita formarse un criterio integral de las principales características de cada uno, y esto pueda contribuir a una mejor toma de decisiones en función de los temas que se estén evaluando en ese momento. Para esto, hemos tomado lo que consideramos a nuestro criterio la información/conceptos claves que definen a un régimen de prevención de lavado de dinero, y la hemos ordenado según las diferentes etapas de administración del ciclo operativo de ejecución de un programa de prevención de lavado de dinero en una institución financiera (Prevención, Detección y Monitoreo). Por otra parte, para determinar las once (11) principales economías latinoamericanas, se tomó como referencia la lista de los Países de Latinoamérica y el Caribe ordenados según su producto interno bruto (PIB) a valores de paridad de poder adquisitivo (PPA) de 2018, y se seleccionaron en orden descendente, los once (11) primeros países resultantes; de aquí que el valor total de los valores ahí considerados representa más del 89% del PIB en términos de PPA de la región. De esta forma, en la primera parte del libro (Sección I), daremos una definición breve de los conceptos claves que para nuestro entender definen el régimen de prevención de lavado de dinero de un país, para luego pasar en la siguiente etapa (Sección II) a la revisión separada de cada uno de ellos, a lo largo de once (11) Capítulos, uno (01) por cada país, evitando hacer juicios de valor sobre el nivel de desarrollo, madurez y/o conveniencia de las regulaciones incluidas en cada uno, dejando dicho juicio al lector interesado en la materia, quien podrá encontrar una fuente de consulta de referencia rápida y que en el caso que fuera necesario, permitirá la comparación e incluso la generación de propuestas a futuro para homogeneizar la práctica de prevención de lavado de dinero en Latinoamérica.
Author : Colectivo de Autores
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 183 pages
Book Rating : 4.:/5 (958 download)
Download or read book Norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos; y del financiamiento al terrorismo (norma PLD written by Colectivo de Autores and published by . This book was released on 2009 with total page 183 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Ruben Flores Dapkevicius
Publisher :
ISBN 13 : 9789915937281
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.9/5 (372 download)
Download or read book Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo written by Ruben Flores Dapkevicius and published by . This book was released on 2021 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Carlos Carbonari
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 340 pages
Book Rating : 4.A/5 ( download)
Download or read book Lavado de dinero, problema mundial written by Carlos Carbonari and published by . This book was released on 2005 with total page 340 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Jorge Lara
Publisher : Instituto Nacional de Ciencias Penales
ISBN 13 : 6078551825
Total Pages : 20 pages
Book Rating : 4.0/5 (785 download)
Download or read book Cómo prevenir el lavado de dinero written by Jorge Lara and published by Instituto Nacional de Ciencias Penales. This book was released on with total page 20 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 236 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo written by and published by . This book was released on 2008 with total page 236 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : María Victoria Vega Sánchez
Publisher : Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA
ISBN 13 : 8499619541
Total Pages : 169 pages
Book Rating : 4.4/5 (996 download)
Download or read book Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo written by María Victoria Vega Sánchez and published by Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA. This book was released on 2018-09-17 with total page 169 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Esta monografía aborda los mecanismos de transposición de las Directivas europeas en el Derecho de los estados miembros de la Unión Europea, a través del ejemplo español, y específicamente, en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, aspecto éste que requiere una coordinación absoluta entre las autoridades comunitarias y los estados miembros, adaptando sus legislaciones y aplicando medidas comunes que permitan la prevención y la persecución de los llamados delitos monetarios, el control de las redes mafiosas y el bloqueo de las vías de financiación de las distintas formas de terrorismo internacional.
Author : Francisco José Sintura Varela
Publisher :
ISBN 13 : 9789586539081
Total Pages : 407 pages
Book Rating : 4.5/5 (39 download)
Download or read book Sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo written by Francisco José Sintura Varela and published by . This book was released on 2011-01-01 with total page 407 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Norma para la gestión de prevención de los riesgos del lavado de dinero, bienes o activos; y del financiamiento al terrorismo (norma PLD/FT)1 written by and published by . This book was released on with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9786124649905
Total Pages : 284 pages
Book Rating : 4.6/5 (499 download)
Download or read book Compliance y prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo written by and published by . This book was released on 2013 with total page 284 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Paul Allan Schott
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.:/5 (133 download)
Download or read book Guía de referencia para la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo written by Paul Allan Schott and published by . This book was released on 2003 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Pacífico Rodríguez Villar
Publisher :
ISBN 13 : 9789508943316
Total Pages : 192 pages
Book Rating : 4.9/5 (433 download)
Download or read book Prevención del lavado de dinero en el sector financiero written by Pacífico Rodríguez Villar and published by . This book was released on 2001-01-01 with total page 192 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Leisy Allendy García ̕Robles
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 72 pages
Book Rating : 4.:/5 (839 download)
Download or read book Aplicación del principio conozca su cliente como mecanismo de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el Sistema Financiero Dominicano written by Leisy Allendy García ̕Robles and published by . This book was released on 2012 with total page 72 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
