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Delito Fiscal Y Blanqueo De Capital
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Book Synopsis DELITO FISCAL y BLANQUEO de CAPITAL : Introducción a la Delincuencia Económica by : José Manuel Ferro Veiga
Download or read book DELITO FISCAL y BLANQUEO de CAPITAL : Introducción a la Delincuencia Económica written by José Manuel Ferro Veiga and published by . This book was released on 2014-03-23 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Se considerarán blanqueo de capitales las siguientes actividades:a) La conversión o la transferencia de bienes, con el conocimiento que los mencionados bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva, con el propósito de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a personas que estén implicadas a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos.b) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la localización, la disposición, el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, con el conocimiento que los mencionados bienes proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.c) La adquisición, posesión o utilización de bienes, con el conocimiento, en el momento de la recepción de los mismos, que proceden de una actividad delictiva o de la participación en una actividad delictiva.
Book Synopsis Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: Radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional by : José Manuel Ferro Veiga
Download or read book Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: Radiografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional written by José Manuel Ferro Veiga and published by Editorial Club Universitario. This book was released on 2013-02-28 with total page 168 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.
Book Synopsis El autobloqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales by : Andrés Martínez Arrieta
Download or read book El autobloqueo : el delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales written by Andrés Martínez Arrieta and published by . This book was released on 2014-05 with total page 120 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Memento de Autor Blanqueo de Capital y Delitos Fiscales by : Francis Lefebvre
Download or read book Memento de Autor Blanqueo de Capital y Delitos Fiscales written by Francis Lefebvre and published by . This book was released on 2011-09-30 with total page 300 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El Memento de Autor Blanqueo de Capitales y Delito Fiscal inaugura una nueva Colección de obras doctrinales en las que prima la opinión técnica, de Autor, siempre combinada con los rasgos diferenciales prácticos de la sistemática Memento. Su publicación responde a la necesidad que tienen las empresas y asesores de conocer las consecuencias y medidas a adoptar en relación con los delitos de blanqueo de capitales. Las tendencias internacionales, la Fiscalía y la Agencia Tributaria son favorables a la admisión del fraude fiscal como actividad delictiva antecedente del blanqueo, así como la reforma del Código Penal introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio de 2010, en la que se alude expresamente al blanqueo de capitales. Todo lo anterior exige un gran cambio en el funcionamiento interno de muchas empresas, y no sólo del sector bancario, sino también en el sector de ciertos profesionales liberales. Los despachos de abogados, procuradores, notarios, registradores, asesores fiscales...todos deben formar a sus empleados sobre el contenido de la Ley, y exponer las obligaciones que ésta impone para asegurarse de la procedencia lícita de los fondos de sus clientes, obligaciones como las de declarar el origen, destino y tenencia de los fondos. Este Memento de Autor, obra de uno de los más reconocidos expertos en esta materia, pretende apaciguar la lógica inquietud que la normativa sobre la cuestión puede generar, analizando de forma clara y ponderada el nuevo marco jurídico que envuelve este tipo de delitos y sus consecuencias.
Book Synopsis Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: Radriografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional by : José Manuel Ferro Veiga
Download or read book Aspectos Legales sobre el delito fiscal, la investigación patrimonial y el blanqueo de capital: Radriografía de las tramas y de la delincuencia organizada nacional y transnacional written by José Manuel Ferro Veiga and published by ECU. This book was released on 2011-03-10 with total page 166 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Es innegable que las mafias o criminalidad organizada forman parte de nuestras vidas, pero ignoramos cuáles son sus tramas, su funcionamiento interno y externo, los métodos para el blanqueo de dinero negro y, sobre todo, las consecuencias para la sociedad y el buen ordenamiento jurídico-económico. Las actividades ilícitas que desarrollan van desde el tráfico ilícito de vehículos, de órganos, de personas, de obras de arte hasta la falsificación de tarjetas de crédito, entre otras. Todo esto conduce a otros tipos de delitos conexos, como: ilícitos fiscales, contables, blanqueo de capitales, revelación y descubrimiento de secretos, falsedad en documento mercantiles, manipulación de mercado, concursos fraudulentos, etc. Para evitar la responsabilidad civil y penal utilizan empresas pantalla o interpuestas así como testaferros. Todas sus operaciones están supervisadas por Abogados corruptos y Asesores especializados en campos tan variados como la: seguridad corporativa, economía de opción e ingeniería financiera, etc. El libro se complementa con las fuentes de información que utilizan los miembros de la Administración Pública para averiguar los bienes y derechos, para hacer frente a sus responsabilidades y probar la ilicitud de su origen.
Book Synopsis Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal by :
Download or read book Intercambio de información, blanqueo de capitales y lucha contra el fraude fiscal written by and published by . This book was released on 2014 with total page 405 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Delitos contra la Hacienda pública: lucha y control del fraude fiscal en la era digital by : Samuel Cruz Palenzuela
Download or read book Delitos contra la Hacienda pública: lucha y control del fraude fiscal en la era digital written by Samuel Cruz Palenzuela and published by ESIC. This book was released on 2023-11-13 with total page 246 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Tributación, fraude y blanqueo de capitales by : Miguel Ángel Sánchez Huete
Download or read book Tributación, fraude y blanqueo de capitales written by Miguel Ángel Sánchez Huete and published by . This book was released on 2019 with total page 314 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero by : Enrique Bacigalupo
Download or read book Sobre el concurso de delito fiscal y blanqueo de dinero written by Enrique Bacigalupo and published by . This book was released on 2012-11 with total page 160 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Blanqueo de capitales. by : Centro de Publicaciones
Download or read book Blanqueo de capitales. written by Centro de Publicaciones and published by Ministerio Hacienda y AA.PP.. This book was released on 2011-08-29 with total page 846 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Normativa general o normativa-marco de represión del contrabando y lucha contra el fraude fiscal, actualizada a septiembre de 2010. Se desglosan las normas según el siguiente esquema: concepto de blanqueo de capitales y ámbito de aplicación, sujetos obligados por la normativa, procedimientos y organización, régimen sancionador administrativo, principal normativa comunitaria y una selección de resoluciones judiciales. Al adquirir la obra el comprador puede acceder a la versión on line de la publicación permanentemente actualizada en Internet.
Book Synopsis Blanqueo de capitales y evasión fiscal by : Covadonga Mallada Fernández
Download or read book Blanqueo de capitales y evasión fiscal written by Covadonga Mallada Fernández and published by . This book was released on 2012-09 with total page 242 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario by : José María Peláez Martos
Download or read book Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción en el sector inmobiliario written by José María Peláez Martos and published by . This book was released on 2009-04 with total page 520 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La única obra del mercado que aborda de forma exhaustiva tres graves problemas del "motor de la economía": Fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción.
Book Synopsis Prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales by :
Download or read book Prevención del fraude fiscal y del blanqueo de capitales written by and published by . This book was released on 2006 with total page 439 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El fraude fiscal internacional y el blanqueo de capitales by : Javier Hurtado Puerta
Download or read book El fraude fiscal internacional y el blanqueo de capitales written by Javier Hurtado Puerta and published by . This book was released on 2012 with total page 63 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de blanqueo de capitales by : Isidoro Blanco Cordero
Download or read book El delito de blanqueo de capitales written by Isidoro Blanco Cordero and published by . This book was released on 2015 with total page 122 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Derecho penal, persona juridica y delito de blanqueo de capitales by : Miguel Bajo Fernández
Download or read book Derecho penal, persona juridica y delito de blanqueo de capitales written by Miguel Bajo Fernández and published by . This book was released on 2017 with total page 217 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La presente obra está compuesta por una serie de trabajos del Prof. Dr. Dr.h.c. Miguel Bajo Fernández sobre cuestiones del Derecho penal económico y, en concreto, de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y el delito de blanqueo de capitales. Comienza con una exposición del concepto del Derecho penal de una manera sintética sobre la base del Derecho positivo español. Continúan dos problemas graves de teoría jurídica del delito. De un lado, el error vencible de prohibición frente a los delitos económicos en los que el conocimiento de la antijuricidad tiene que ir necesariamente anudado al conocimiento de la ley escrita. De otro lado, y en segundo lugar, la pertenencia del Derecho penal económico a lo que se llama el modelo expansivo del derecho penal cercano al denostado Derecho penal simbólico. Por lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas jurídicas la exposición del profesor Miguel Bajo es paralela a la evolución del Derecho penal español. En lo relativo al blanqueo de capitales, el profesor Bajo entiende que es uno de los exponentes de expansión del derecho penal violentando de una manera escandalosa el principio de legalidad, como ocurre con otras figuras del propio Derecho penal económico. En este sentido, el profesor Miguel Bajo es enemigo profundo de la regulación que se hace a nivel internacional sobre el blanqueo de capitales que sobrepasa hoy los supuestos originales de terrorismo y narcotráfico para referirse a todo hecho ilícito.
Book Synopsis Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas by : Gregorio Labatut Serer
Download or read book Prevención de blanqueo de capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas written by Gregorio Labatut Serer and published by . This book was released on 2018 with total page 266 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
