Read Books Online and Download eBooks, EPub, PDF, Mobi, Kindle, Text Full Free.
Download La Investigacion Del Delilto De Lavado De Activos full books in PDF, epub, and Kindle. Read online La Investigacion Del Delilto De Lavado De Activos ebook anywhere anytime directly on your device. Fast Download speed and no annoying ads. We cannot guarantee that every ebooks is available!
Author : Marcial Eloy Páucar Chappa
Publisher :
ISBN 13 : 9786124077562
Total Pages : 373 pages
Book Rating : 4.0/5 (775 download)
Download or read book La investigación del delilto de lavado de activos written by Marcial Eloy Páucar Chappa and published by . This book was released on 2013 with total page 373 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Vargas Mendoza, Ligia María
Publisher : Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes
ISBN 13 : 9587498232
Total Pages : 216 pages
Book Rating : 4.5/5 (874 download)
Download or read book Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico written by Vargas Mendoza, Ligia María and published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes. This book was released on 2018-01-01 with total page 216 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
Author : Robinson Herrera García
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : pages
Book Rating : 4.:/5 (115 download)
Download or read book El delito de lavado de activos written by Robinson Herrera García and published by . This book was released on 2018 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El lavado de activos, la actividad humana desplegada para dar apariencia legal a activos cuyo origen es ilícito, ha sido solo hasta época reciente tipificada como delito. Este hecho implica que los Estados que han tipificado esta conducta en su ordenamiento jurídico interno deben desplegar la actividad necesaria para la investigación de los hechos relacionados con esta conducta punible y para el castigo de los responsables de la misma. Esta acción estatal encuentra varios obstáculos relacionados, principalmente, con la naturaleza misma del delito de lavado de activos. Este artículo busca exponer cómo la naturaleza compleja del lavado de activos comporta dificultades en su investigación, dificultades que deben ser enfrentadas en Colombia por la Fiscalía General de la Nación de Colombia. Para identificar estas dificultades, este trabajo se valió de entrevistas hechas a funcionarios que trabajan en la Dirección especializada contra el lavado de activos (DECLA), y a funcionarios adscritos a la Delegada contra la Criminalidad Organizada, dependencias de la Fiscalía General de la Nación dedicadas a la investigación de delitos especializados. Además de exponer el resultado y el análisis de estas entrevistas se hace recomendaciones para solucionar las dificultades que tiene la Fiscalía en la investigación del delito de lavado de activos.
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9789587492392
Total Pages : 194 pages
Book Rating : 4.4/5 (923 download)
Download or read book La prueba en el delito de lavado de activos written by and published by . This book was released on 2013 with total page 194 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Piva Torres, Gianni Egidio
Publisher : J.M Bosch
ISBN 13 : 8410044498
Total Pages : 480 pages
Book Rating : 4.4/5 (1 download)
Download or read book El delito de lavado de activos written by Piva Torres, Gianni Egidio and published by J.M Bosch. This book was released on 2024-03-27 with total page 480 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".
Author : Roberto Durrieu
Publisher :
ISBN 13 : 9789871775354
Total Pages : 518 pages
Book Rating : 4.7/5 (753 download)
Download or read book La ganancia económica del delito written by Roberto Durrieu and published by . This book was released on 2017 with total page 518 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Download or read book Kathleen Mulraney written by and published by . This book was released on with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Manuel A. Abanto Vásquez
Publisher :
ISBN 13 : 9789972045547
Total Pages : 310 pages
Book Rating : 4.0/5 (455 download)
Download or read book El delito de lavado de activos written by Manuel A. Abanto Vásquez and published by . This book was released on 2017 with total page 310 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Salazar Méndez Salazar M.
Publisher :
ISBN 13 : 9789978954553
Total Pages : 51 pages
Book Rating : 4.9/5 (545 download)
Download or read book Análisis jurídico del delito de lavado de activos en casos de flagrancia written by Salazar Méndez Salazar M. and published by . This book was released on 2018 with total page 51 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Mark Pieth
Publisher : Springer Science & Business Media
ISBN 13 : 940070674X
Total Pages : 401 pages
Book Rating : 4.4/5 (7 download)
Download or read book Corporate Criminal Liability written by Mark Pieth and published by Springer Science & Business Media. This book was released on 2011-04-20 with total page 401 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: With industrialization and globalization, corporations acquired the capacity to influence social life for good or for ill. Yet, corporations are not traditional objects of criminal law. Justified by notions of personal moral guilt, criminal norms have been judged inapplicable to fictional persons, who ‘think’ and ‘act’ through human beings. The expansion of new corporate criminal liability (CCL) laws since the mid-1990s challenges this assumption. Our volume surveys current practice on CCL in 15 civil and common law jurisdictions, exploring the legal conditions for liability, the principles and options for sanctioning, and the procedures for investigating, charging and trying corporate offenders. It considers whether municipal CCL laws are converging around the notion of ‘corporate culture’, and, in any case, the implications of CCL for those charged with keeping corporations, and other legal entities, out of trouble.
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 336 pages
Book Rating : 4.4/5 (99 download)
Download or read book written by and published by . This book was released on with total page 336 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 236 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book Compilación de artículos sobre el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo written by and published by . This book was released on 2008 with total page 236 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Ernesto Savona
Publisher : Routledge
ISBN 13 : 1135299196
Total Pages : 337 pages
Book Rating : 4.1/5 (352 download)
Download or read book Responding to Money Laundering written by Ernesto Savona and published by Routledge. This book was released on 2005-09-29 with total page 337 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Responding to Money Laundering has its origin in the International Conference on Preventing and Controlling Money Laundering and the Use of Proceeds of Crime: A Global Approach organised by ISPAC, the International Scientific and Advisory Board of the United Nations in co-operation with the Crime and Justice Branch of the United Nations under the auspices of the Italian Government. This conference has been a milestone in the recent international debate on money laundering. Some of the main papers presented are substantially revised and collected in this book making a major contribution to the development of expertise in the field. Divided into two sections -- "Trends and Implications" and "Tuning the Instruments" -- the chapters develop an analysis of the different aspects of the money laundering problem and attempt to tune the instruments for combating them. Globalization of the problem calls for globalization of the responses. By presenting a wide range of different approaches and
Author : Mark Pieth
Publisher : Peter Lang
ISBN 13 : 9783039115839
Total Pages : 428 pages
Book Rating : 4.1/5 (158 download)
Download or read book Recovering Stolen Assets written by Mark Pieth and published by Peter Lang. This book was released on 2008 with total page 428 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Development efforts will remain frustrated so long as corrupt leaders continue to steal their countries' wealth and dispose of these ill-gotten gains in foreign jurisdictions. The prevention of such looting, and the recovery of the stolen assets are thus critical development issues and a cornerstone of the United Nations Convention against Corruption (2003) (UNCAC). However, to date experience with asset recovery is limited, and a number of legal and other obstacles continue to impede progress. This is the first comprehensive work on asset recovery, written by renowned practitioners and academics representing different legal systems and countries, all of whom have extensive experience in the asset recovery field. The authors notably discuss the 'success stories' of the past (the recovery of the assets of Sani Abacha, Ferdinand Marcos and Vladimiro Montesinos) and the concrete challenges for the future with regard to search, seizure, confiscation and repatriation of stolen assets. The book also provides perspectives on the role of technical assistance and donors in asset recovery and the likely impact of the UNCAC.
Author : Nicholas Ryder
Publisher : Edward Elgar Publishing
ISBN 13 : 0857931830
Total Pages : 353 pages
Book Rating : 4.8/5 (579 download)
Download or read book Financial Crime in the 21st Century written by Nicholas Ryder and published by Edward Elgar Publishing. This book was released on 2011-01-01 with total page 353 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This book focuses on the financial crime policies adopted by the international community and how these have been implemented in the United Kingdom and the United States of America.
Author : Dagoberto Páramo Morales
Publisher : Lulu.com
ISBN 13 : 1291517715
Total Pages : 123 pages
Book Rating : 4.2/5 (915 download)
Download or read book Representaciones mentales de las personas que invirtieron en las pirámides financieras written by Dagoberto Páramo Morales and published by Lulu.com. This book was released on 2013-08-08 with total page 123 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El libro ofrece al público en general una mirada cultural sobre el fenómeno de la pirámides financieras y facilita al lector su entendimiento, debido a que utiliza un lenguaje sencillo sin desde luego perder la rigurosidad investigativa.
Author : Manuel Ernesto Salamanca
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 248 pages
Book Rating : 4.F/5 ( download)
Download or read book Las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina written by Manuel Ernesto Salamanca and published by . This book was released on 2008 with total page 248 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Nuestra reflexión acerca de las prácticas de la resolución de conflictos en América Latina presupone que los conflictos son solucionables por la vía pacífica. Pese al alto contenido académico que contiene esta obra, cierto es también que este libro trasciende el ámbito de la investigación, proyectándose al campo de la resolución de conflictos específicamente en una región de creciente importancia estratégica para la economía mundial.
