Read Books Online and Download eBooks, EPub, PDF, Mobi, Kindle, Text Full Free.
El Delito De Lavado De Dinero
Download El Delito De Lavado De Dinero full books in PDF, epub, and Kindle. Read online El Delito De Lavado De Dinero ebook anywhere anytime directly on your device. Fast Download speed and no annoying ads. We cannot guarantee that every ebooks is available!
Book Synopsis El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano by : Rogelio M. Figueroa Velázquez
Download or read book El delito de lavado de dinero en el derecho penal mexicano written by Rogelio M. Figueroa Velázquez and published by . This book was released on 2001-01-01 with total page 586 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de lavado de dinero by : Angélica Ortiz Dorantes
Download or read book El delito de lavado de dinero written by Angélica Ortiz Dorantes and published by . This book was released on 2011 with total page 370 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El Delito de lavado de dinero by : Oscar Mauricio Villalta González
Download or read book El Delito de lavado de dinero written by Oscar Mauricio Villalta González and published by . This book was released on 2002 with total page 288 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :Vargas Mendoza, Ligia María Publisher :Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes ISBN 13 :9587498232 Total Pages :216 pages Book Rating :4.5/5 (874 download)
Book Synopsis Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico by : Vargas Mendoza, Ligia María
Download or read book Armonización del delito de lavado de activos en los países de la Alianza del Pacífico written by Vargas Mendoza, Ligia María and published by Ediciones Uniandes-Universidad de los Andes. This book was released on 2018-01-01 with total page 216 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La globalización, que permite e impulsa el auge de las empresas multinacionales y los vínculos de dependencia entre las economías, ha hecho que todos los estados se vena en la necesidad de coordinar sus políticas para favorecer el crecimiento del libre mercado. Sin embargo, la disminución de las fronteras y la facilitación del libre tránsito de bienes y servicios, también favorece la actuación de las empresas criminales. Por lo tanto, los Estados se han visto obligados a coordinar sus políticas de represión de la criminalidad y a responder a un fenómeno transnacional de manera conjunta. Muestra de ello, son las múltiples convenciones y recomendaciones internacionales en materia de lavado de activos, que buscan unificar la propuesta legislativa respecto a los tipos penales de blanqueo de capitales, a pesar de encontrarse en ordenamientos jurídicos sumamente distintos. La idea que subyace a estos esfuerzos es desincentivar el blanqueo de capitales que implica también combatir los delitos que producen los bienes. En la medida en que se reduzca la posibilidad de disfrutar las ganancias de los delitos, cometer ciertas conductas deja de tener sentido. En consecuencia, la lucha contra el blanqueo de capitales es, a su vez, la lucha contra la criminalidad organizada y los llamados delitos precedentes. Se debe fortalecer el orden jurídico mediante la idea de que “el crimen no paga” y vencer la cultura del dinero fácil que tanto mal le ha hecho a la sociedad latinoamericana. Armonizar la legislación de los Países de la Alianza del Pacífico en esta materia, contribuye a alcanzar ese propósito y la intención de este libro es plantear un mecanismo para logar ese objetivo. “(…) quien se acerque a estas páginas, desafortunadamente, no podrá asistir a la magnífica defensa que l autora realizó del mismo, contestando brillantemente las preguntas que sobre su contenido, método y desarrollo se le formularon en el acto público de exposición” Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal Universidad de Salamanca
Book Synopsis Cómo prevenir el lavado de dinero by : Jorge Lara
Download or read book Cómo prevenir el lavado de dinero written by Jorge Lara and published by Instituto Nacional de Ciencias Penales. This book was released on with total page 20 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El objetivo de estas reflexiones es abrir un espacio para la comprensión social de un fenómeno complejo. El lavado de dinero es uno de los mayores retos para los Estados, porque impacta seriamente a las instituciones de procuración de justicia, los sistemas financieros y la libre concurrencia económica. Se han desarrollado tratados, instituciones y metodologías para advertir la necesidad de prevenir, investigar y sancionar el delito. Esta obra es un análisis que busca mostrar todas las aristas de este problema internacional bajo las premisas del conocimiento del cliente y la debida diligencia como ejes preventivos.
Book Synopsis Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo by : Ramón García Gibson
Download or read book Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo written by Ramón García Gibson and published by INACIPE. This book was released on 2009 with total page 276 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de lavado de dinero by : Víctor Roberto Prado Saldarriaga
Download or read book El delito de lavado de dinero written by Víctor Roberto Prado Saldarriaga and published by . This book was released on 1994 with total page 308 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de lavado de dinero by : Mariano Cúneo Libarona
Download or read book El delito de lavado de dinero written by Mariano Cúneo Libarona and published by . This book was released on 2009 with total page 81 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis La ganancia económica del delito by : Roberto Durrieu
Download or read book La ganancia económica del delito written by Roberto Durrieu and published by . This book was released on 2017 with total page 518 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El delito de lavado de dinero en el ámbito criminal y empresarial by : Fabio Joffre Calasich
Download or read book El delito de lavado de dinero en el ámbito criminal y empresarial written by Fabio Joffre Calasich and published by . This book was released on 2018 with total page 515 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis Ley contra el delito de lavado de dinero o activos by : Honduras
Download or read book Ley contra el delito de lavado de dinero o activos written by Honduras and published by . This book was released on 2000 with total page 13 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :Diana Hernández de la Guardia Publisher :Editorial Academica Espanola ISBN 13 :9783659079832 Total Pages :436 pages Book Rating :4.0/5 (798 download)
Book Synopsis El delito de lavado de dinero by : Diana Hernández de la Guardia
Download or read book El delito de lavado de dinero written by Diana Hernández de la Guardia and published by Editorial Academica Espanola. This book was released on 2013 with total page 436 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La nocividad de los actos de lavado de dinero ha ocasionado que la comunidad internacional y los países en particular, le condenen y se tipifique como delito. Pero no basta con tener una adecuada regulación jurídica, pues constituye una figura compleja de sancionar, no sólo por la variedad de maneras por medio de las cuales puede ejecutarse, sino también por su relativa novedad, la dificultad de la actividad probatoria, la frecuente ejecución en más de un país, los requerimientos del propio ilícito, etc. El trabajo intenta brindar un análisis detallado del delito basado en la doctrina existente (principalmente española) y se propone contribuir a su cabal utilización, al difundir tanto los planteamientos a favor como en contra, pero remarcando las posibilidades de aplicación de la norma, por lo que puede ser de utilidad no solo a los jueces, sino también a los abogados, los fiscales, etc.
Book Synopsis El delito de lavado de activos by : Piva Torres, Gianni Egidio
Download or read book El delito de lavado de activos written by Piva Torres, Gianni Egidio and published by J.M Bosch. This book was released on 2024-03-27 with total page 480 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" de delitos graves como: Tráfico ilícito de drogas, Trata de Personas, Corrupción, secuestros y otros. UNODC lucha conjuntamente con los Estados contra el blanqueo de capitales, porque este delito nos agravia a todos: personas naturales y jurídicas. Es una gran amenaza para la seguridad y el orden interno. Quienes obtuvieron sus "fortunas" ilícitamente, no tienen escrúpulos para mantenerlas a costa de "todo y todos" y, la corrupción es su gran aliada. Con dinero ilícito se financian otros delitos; se compite desleal y agresivamente, contra la pequeña y mediana empresa (productos vendidos increíblemente a un precio menor que el real, porque al "lavador" no le interesa ganar); se simulan negocios; se utiliza el nombre de las personas o se les involucra en el delito de blanqueo de capitales. Este delito es autónomo por si mismo. No es necesaria investigación o condena previa por otro delito, el cual haya generado los activos ilícitos, ya que esto puede ser materia de la investigación. Los activos ilícitos "siempre dejan huella".
Book Synopsis El delito de lavado de dinero como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional by : José Abel Almengor Echeverría
Download or read book El delito de lavado de dinero como manifestación específica del crimen organizado nacional e internacional written by José Abel Almengor Echeverría and published by . This book was released on 2011 with total page 1121 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis El fenómeno de lavado de dinero en México by : María de la Luz Núñez Camacho
Download or read book El fenómeno de lavado de dinero en México written by María de la Luz Núñez Camacho and published by . This book was released on 2008 with total page 428 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Book Synopsis ¡No Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen! by : Mónica Ramírez Chimal
Download or read book ¡No Deje Que Lo Laven, Ni Que Lo Sequen! written by Mónica Ramírez Chimal and published by Palibrio. This book was released on 2017-11-27 with total page 277 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Si usted es de las personas que piensa que El lavado de dinero nicamente se genera por el narcotrfico, El sistema financiero es indispensable para lavar dinero, El Oficial de Cumplimiento es otro polica ms dentro de la empresa, O cree que est muy lejos del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo Entonces, este libro es para usted! Aqu y ahora el lavado de dinero est sucediendo, est protegido? Conozca o refuerce lo que es el lavado de dinero, sus caractersticas y diferencias con el terrorismo, los mtodos utilizados, la relevancia del PEP y las principales debilidades a nivel internacional que contribuyen a que ste contine. Aprenda a cmo protegerse al conocer los principales lineamientos internacionales, cmo aplicar la metodologa de riesgos, la debida diligencia, el conocer a su cliente, empleado y proveedor, cmo supervisar y hacer que la capacitacin sea efectiva. Implemente controles bsicos y de fcil aplicacin, as como el rea de Cumplimiento dentro de su empresa. Encontrar todo esto y ms en este libro que al utilizar un lenguaje fcil y sencillo le facilitar la comprensin. Si la primera versin fue exitosamente reseada a nivel internacional, se imagina la respuesta que esta versin actualizada recibir? En sus manos est el aprender, pero an ms importante el aplicar ese conocimiento. Porque el lavado de dinero nos debe importar a todos. La afectacin tambin es a nivel personal; nadie es inmune. As que No deje que lo laven, Ni que lo sequen!
Book Synopsis Lavado de dinero by : Luis E. Sánchez Brot
Download or read book Lavado de dinero written by Luis E. Sánchez Brot and published by . This book was released on 2002 with total page 303 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
