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Author : Javier Moscoso del Prado
Publisher :
ISBN 13 : 9788491972549
Total Pages : 460 pages
Book Rating : 4.9/5 (725 download)
Download or read book Compliance written by Javier Moscoso del Prado and published by . This book was released on 2018 with total page 460 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Juan Carlos Bajo Albarracín
Publisher :
ISBN 13 : 9788445433928
Total Pages : 432 pages
Book Rating : 4.4/5 (339 download)
Download or read book Sistemas de gestión compliance : guía práctica para el compliance officers written by Juan Carlos Bajo Albarracín and published by . This book was released on 2017-07 with total page 432 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Sección I. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas. 2. Principios de derecho penal aplicados a compliance. - Sección II. Los sistemas de gestión compliance. 3. Una visión internacional. 4. Normalización y compliance. - Sección III. Componentes de un sistema de gestión compliance. 5. La organización. 6. Liderazgo. 7. Evaluación de riesgos. 8. Programa. 9. Control. 10. Documentación. 11. Evaluación. 12. La auditoría compliance. 13. Recursos. 14. La función compliance. 15. Proceso de implantación de un sistema compliance. Sección IV. Riesgos y factores de riesgo penales. 16. Corrupción. 17. Falsificación. 18. Estafa. 19. Contra la Hacienda pública. 20. Contra la Seguridad Social. 21. Tráfico ilegal de órganos. 22. Trata de seres humanos. 23. Explotación sexual y corrupción de menores. 24. Contra la intimidad y allanamiento informático. 25. Insolvencia punible. 26. Riesgos por daños informáticos. 27. Contra la propiedad intelectual e industrial, el mercado y los consumidores. 28. Blanqueo de capitales. 29. Derechos de los ciudadanos extranjeros. 30. Urbanización, construcción o edificación no autorizable. 31. Contra los recursos naturales y el medioambiente. 32. Energía nuclear y radiaciones ionizantes. 33. Explosivos. 34. Tráfico de drogas. 35. Contra el ejercicio de los derechos fundamentales. 36. Financiación del terrorismo. 37. Contrabando.
Author : Alain Casanovas Ysla
Publisher :
ISBN 13 : 9788417891411
Total Pages : 58 pages
Book Rating : 4.8/5 (914 download)
Download or read book Guia práctica de compliance según la Norma ISO 37301:2021 written by Alain Casanovas Ysla and published by . This book was released on 2021 with total page 58 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Sylvia Enseñat de Carlos
Publisher :
ISBN 13 : 9788490999073
Total Pages : pages
Book Rating : 4.9/5 (99 download)
Download or read book Manual del compliance officer : guía práctica para los responsables de compliance de habla hispana written by Sylvia Enseñat de Carlos and published by . This book was released on 2016 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788413468686
Total Pages : 1030 pages
Book Rating : 4.4/5 (686 download)
Download or read book Guía práctica de compliance internacional written by and published by . This book was released on 2020 with total page 1030 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 :
Total Pages : 486 pages
Book Rating : 4.:/5 (19 download)
Download or read book Guía Práctica de Compliance written by and published by . This book was released on 2019 with total page 486 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788491975847
Total Pages : 752 pages
Book Rating : 4.9/5 (758 download)
Download or read book Compliance. Guía práctica de planificación preventiva y plan de control de riesg written by and published by . This book was released on with total page 752 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788491975823
Total Pages : 748 pages
Book Rating : 4.9/5 (758 download)
Download or read book Compliance written by and published by . This book was released on 2018 with total page 748 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788413468679
Total Pages : 0 pages
Book Rating : 4.4/5 (686 download)
Download or read book Guía práctica de compliance internacional written by and published by . This book was released on 2020 with total page 0 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Desde el año 2010 al momento actual, muchas han sido las obras que han abordado la temática del Compliance, pero ninguna de forma tan pormenorizada, técnica y exhaustiva como la presente obra. De tal manera, que esta Guía no es solo una obra de referencia académica, sino que se configura también como libro de preguntas y respuestas sobre Compliance Officer Internacional y, su temario, el contenido objeto de examen para acceder a la “Certificación Internacional Compliance Officer”, CICO.
Author :
Publisher :
ISBN 13 : 9788491526858
Total Pages : 460 pages
Book Rating : 4.5/5 (268 download)
Download or read book Compliance written by and published by . This book was released on 2017 with total page 460 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Índice: ntroducción I. La importancia del cumplimiento I- I. Requisitos de los modelos de organización y gestión . Especial referencia a la evaluación de riesgos - Pasos a seguir Primer paso: compromiso de la dirección. Conocimiento y análisis de la organización - Segundo paso: la identificación de riesgos - Tercer paso: el análisis de riesgos Cuarto paso: la evaluación de riesgos.
Author : Jan Christian Heller
Publisher : Jones & Bartlett Learning
ISBN 13 : 9780834218741
Total Pages : 308 pages
Book Rating : 4.2/5 (187 download)
Download or read book Guide to Professional Development in Compliance written by Jan Christian Heller and published by Jones & Bartlett Learning. This book was released on 2001 with total page 308 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Government enforcement initiatives are changing the face of health care, forcing the creation of compliance programs in all types of health care facilities. As a result, thousands of new positions for compliance professionals and personnel have emerged, and in fact the compliance profession has begun to differentiate itself within the health care industry. The first book to address this new profession, The Guide to Professional Development in Compliance will be an essential resource for anyone planning to enter or already working in a compliance role. Assuming the role of a compliance officer brings not just technical challenges For The design and implementation of a program, but also tremendous management responsibilities and needs for performance measurement guidance, role clarification and career advancement strategies. Each of these important issues will be addressed by experts in the field, who will provide detailed, practical guidance. Illustrating the discussions in each chapter are relevant case studies, historical examples, or experiences of the authors.
Author : José Alejandro Veiga Mareque
Publisher :
ISBN 13 : 9788417618278
Total Pages : 125 pages
Book Rating : 4.6/5 (182 download)
Download or read book Compliance para Pymes paso a paso written by José Alejandro Veiga Mareque and published by . This book was released on 2019 with total page 125 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Raquel Montaner Fernández
Publisher : Profit Editorial
ISBN 13 : 8416904979
Total Pages : pages
Book Rating : 4.4/5 (169 download)
Download or read book El compliance officer written by Raquel Montaner Fernández and published by Profit Editorial. This book was released on 2018-10-17 with total page pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Los numerosos escándalos financieros y contables ocurridos en el ámbito empresarial en los últimos años han provocado un aumento de regulaciones, nacionales e internacionales, que garanticen la transparencia y prevengan los delitos. En este contexto, la figura del compliance officer surge como responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo y legal, pero también ético y moral. Un cargo que adquirirá cada vez más fuerza en las empresas de todos los sectores, desde multinacionales a pymes y autónomos. El compliance officer, ¿un profesional en riesgo? es una guía práctica escrita por profesionales especialistas en la materia, dirigida a quienes desarrollen ahora o en el futuro dicha función y que trata esta figura desde diferentes perspectivas: la prevista en la reforma del Código Penal del año 2010, su dimensión empresarial, su posible defensa procesal penal, su entendimiento por parte de la fiscalía y, por último, desde la perspectiva judicial. Una obra imprescindible para que las empresas españolas adapten con eficacia este nuevo cargo a su dinámica general y a la de sus diversos departamentos.
Author : Javier Puyol
Publisher :
ISBN 13 : 9788490902400
Total Pages : 402 pages
Book Rating : 4.9/5 (24 download)
Download or read book Guía para la implantación del Compliance en la empresa written by Javier Puyol and published by . This book was released on 2017-06 with total page 402 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: La presente obra delimita, desde un punto de vista práctico, el contenido de un Compliance ajustado al máximo a la realidad de las empresas y que no solo pretende abarcar la implementación de elementos de prevención en aras a evitar la producción de hechos delictivos sino que va mucho más allá, al tratar de construir y analizar un modelo de Compliance basado tanto en los valores típicamente empresariales como en aquellas normas, usos y prácticas que resultan comunes en cualquier empresa o persona jurídica. A lo largo de la obra se dedica especial atención al diseño integral de un sistema de Compliance; al mantenimiento del modelo y su actualización periódica; la gestión del riesgo y su control; la función del Compliance Officer; el canal de denuncias; etc. En definitiva, a diferencia de otros estudios, se han tratado de analizar los elementos más transcendentes de esta nueva institución aportando de una manera positiva, ideas y valoraciones que permitan dibujar un mapa global de riesgos que haga posible la identificación y evaluación de los mismos.
Author : Iván Martínez López
Publisher :
ISBN 13 : 9788417788360
Total Pages : 154 pages
Book Rating : 4.7/5 (883 download)
Download or read book Guía de implementación de compliance para PYMES written by Iván Martínez López and published by . This book was released on 2019 with total page 154 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt:
Author : Nitish Singh Ph.D.
Publisher : Bloomsbury Publishing USA
ISBN 13 :
Total Pages : 318 pages
Book Rating : 4.2/5 (16 download)
Download or read book Compliance Management written by Nitish Singh Ph.D. and published by Bloomsbury Publishing USA. This book was released on 2015-03-10 with total page 318 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: This practical guide shows how to build an effective compliance and ethics program that will lower a business's risks and improve productivity. Research increasingly supports the notion that ethical, compliant businesses see increased productivity across a range of measurements. This practical guide tells business professionals, business and law students, and other interested parties exactly how that goal can be achieved. The book covers an extensive range of ethics-compliant laws and regulations impacting businesses today and identifies critical factors for successful compliance programs. Going well beyond works that speak in general terms about compliance-based actions, this unique volume delves into details about specific regulatory issues and the steps that can be taken to mitigate risk. The first half of the book shares general guidelines for creating or improving internal compliance and ethics programs. The second half identifies specific, high-risk regulatory areas; provides an overview of relevant laws; and sets forth best practices specific to the regulations discussed. By providing a simplified understanding of compliance with laws related to issues such as antitrust, international business, wages and labor, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) and health care, the environment and more, the guide offers readers the tools necessary to improve an existing compliance program or create a new program where none has existed before.
Author : María Elena Placencia
Publisher : Routledge
ISBN 13 : 1351109219
Total Pages : 268 pages
Book Rating : 4.3/5 (511 download)
Download or read book Guía práctica de pragmática del español written by María Elena Placencia and published by Routledge. This book was released on 2019-07-16 with total page 268 pages. Available in PDF, EPUB and Kindle. Book excerpt: Guía práctica de pragmática del español es un texto introductorio en español. Ofrece introducciones accesibles a una importante variedad de teorías y conceptos imprescindibles en el campo de la pragmática del español. El libro contiene 22 capítulos divididos en seis secciones que cubren: actos de habla, formas de tratamiento, cortesía y descortesía, comunicación y persuasión, discurso digital, metodología en pragmática. Los diferentes capítulos incluyen ejemplos tomados de la comunicación cara a cara y en línea, lecturas (recomendadas y complementarias), y preguntas y actividades que toman como punto de partida diferentes variedades del español y diferentes contextos sociales, culturales y/o políticos en el mundo hispanohablante. Constituye un recurso valioso para estudiantes de pragmática y lingüística hispánica, tanto hablantes nativos como estudiantes de español avanzado.
